证券代码：000504              证券简称：ST 生物       公告编号：2020-043




                       南华生物医药股份有限公司

       关于出资参与设立健康产业投资基金暨关联交易的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、对外投资概述
       南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月16日召开第十
届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于出资参与设立健康产业投资基金
暨关联交易的提案》。
       根据公司股东上海和平大宗股权投资基金管理有限公司提议，为把握商业机
会，投资优质项目，公司拟与湖南省财信产业基金管理有限公司（以下称“财信
产业基金”）以契约型等法定形式共同出资设立健康产业投资基金（以下称“本
基金”或“拟设立基金”）。并授权公司经营层办理包括但不限于基金设立、签
署基金合同、托管合同等相关事宜。
       本次投资事项根据《公司章程》相关规定，还需提交公司股东大会审议。
       本次投资事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事发表了独立意
见。
       本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
       本次关联交易还需交易对方履行内部决策程序同意后方能实施。


       二、交易对手方介绍
       1、企业名称：湖南省财信产业基金管理有限公司
       2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
       3、注册资本：72000万人民币
       4、法定代表人：曾若冰
                                      1
    5、统一信用代码：91430000707259868Y
    6、注册地址：长沙市天心区城南西路3号财信大厦701房
    7、经营范围：受托管理私募产业基金及股权投资基金，受托资产管理、投
资管理，创业投资，股权投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行
票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
    8、与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，财信产业基
金为公司控股股东，此次交易为关联交易。


    三、投资标的的基本情况
    1、基金规模：五亿元人民币
    2、基金类型：契约型等法定形式的健康产业投资基金
    3、基金出资人：财信产业基金及相关银行或投资机构认缴4亿元，南华生物
认缴1亿元。
    4、基金管理人：财信产业基金
    5、基金投向：干细胞、免疫细胞的储存及治疗、健康管理中心、血液管理
中心、医院及大健康相关项目的股权。
    以上内容，最终以在中国证券投资基金业协会基金产品备案的信息为准。


    四、对公司的影响
    本次公司出资参与设立健康产业投资基金有利于公司把握商业机会、投资优
质项目，完善公司相关产业布局。


    五、对外投资的风险分析
    本基金设立后，在对外投资的领域将承担股权投资相关的政策、市场和管理
等风险。


    六、涉及关联交易的其他安排
    本基金设立后，将根据基金合同的约定进行运作，无涉及关联交易的其他安

                                     2
排。


        七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
        除2020年4月27日已披露的公司向财信金控展期借款2,565万元的关联交易
外（公告编号：2020-017），2020年年初至披露日公司与财信金控未发生应披露
而未披露的关联交易。
        最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：
                                            关联    是否   是否        根据上
                                                                  是
                                            交易    需经   已经        市规则
                                                                  否            公告
时间     关联交易方          事项           金额    股东   股东        是否应
                                                                  披            编号
                                            （万    大会   大会        累计计
                                                                  露
                                            元）    审议   审议        算金额
                      豁免房屋租赁费，豁
2019     湖南财信金
                      免借款资金使用费、                                        2019-
年 12    融控股集团                         1,339
                      担保费，购买公司美            否     是     是   否
月 26    有限公司等                         .69                                 057
                      妆产品（面膜及护肤
日       关联方
                      品套装）
                                            2,676
2020                  展期 2,565 万元借款，
         湖南财信金                         .57                                 2020-
年4                   展期期限为 1 年，展
         融控股集团                         （含    否     是     是   否
月 27                 期借款利率为 4.35%/                                       027
         有限公司                           利
日                    年。
                                            息）
2020                                        本金
         湖南财信金   借款贰亿元，期限 3                                        2020-
年8                                         2亿
         融控股集团   年，利率不低于同期            是     否     是   是
月 16                                       元及                                042
         有限公司     银行贷款利率
日                                          利息
2020
         湖南省财信   共同投资设立基金,                                         2020-
年8                                         1亿
         产业基金管   规模 5 亿元，其中公           是     否     是   是
月 16                                       元                                  043
         理有限公司   司出资 1 亿元
日



        八、独立董事独立意见
        公司独立董事发表了独立意见，认为本次董事会审议的关联交易事项，系公
司股东根据公司资金需求及当前的资金状况，提出筹集项目资金，补充流动资金、
出资参与设立股权投资基金，以保障公司正常生产经营、业务拓展、项目并购，
不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，程序合法、
有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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   九、其他
    1、授权公司经营层办理包括但不限于基金设立、签署基金合同、托管合同
等相关事宜
    2、本次事项还需提交公司股东大会审议。


    十、备查文件
    1、第十届董事会第十五次临时会议决议；
    2、独立董事独立意见。


    特此公告。


                                       南华生物医药股份有限公司董事会
                                                2020年8月16日




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