证券代码：000504           证券简称：ST 生物          公告编号：2020-057



                    南华生物医药股份有限公司

                    关于公司董事长辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2020 年 10 月 21
日收到金文泉先生的书面辞职报告，金文泉先生因个人原因申请辞去公司董事及
董事长职务，以及董事会战略委员会主任委员、提名委员会和审计委员会委员职
务、下属各子公司的一切职务。辞职后，金文泉先生不再担任公司及公司全资、
控股子公司任何职务。截至公告披露日，金文泉先生不持有公司股票。
    根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，金文泉先生的辞职未
导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对董事会的正常运作产生影响。
金文泉先生的辞呈自提交董事会之日起生效。
    根据《公司章程》相关规定，经公司第十届董事会全体董事同意，推举董事
胡荣尚先生代为履行董事长职务，代行公司法定代表人职责，期限自 2020 年 10
月 22 日起至新任董事长选举产生之日止。公司董事会将按照法定程序尽快完成
公司董事、董事长的补选等相关后续工作。
    公司独立董事已就董事长辞职事项发表了独立意见，具体内容详见同日登载
于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《南华生物医药股份有限公司独立董事关于
公司董事长辞职的独立意见》。
    金文泉先生在担任公司董事长期间，勤勉、忠实地履行了相关职责和义务，
公司董事会对金文泉先生表示衷心感谢。
    特此公告。


                                         南华生物医药股份有限公司董事会

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    2020 年 10 月 22 日




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