证券代码：000504             证券简称：ST 生物         公告编号：2020-062




                     南华生物医药股份有限公司

             第十届董事会第十八次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2020年10月28日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第十八次临时会议以通讯表决方式召开。会议通知于2020年10月26日以邮
件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6名。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    关于《2020年第三季度报告全文及正文》的议案
    会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年第三季度报告
全文及正文》。
    详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    三、备查文件
    第十届董事会第十八次临时会议决议。


    特此公告。


                                           南华生物医药股份有限公司董事会

                                                   2020 年 10 月 28 日



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