证券代码：000504            证券简称：ST 生物       公告编号：2021-010




                      南华生物医药股份有限公司

                    第十届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议
（年度会议）通知已于2021年3月19日以邮件方式送达公司全体监事。会议定于
2021年3月30日在长沙召开。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。会议
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会议案审议情况
    1、2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年年度报告全文
及2020年年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的南华生物医药股份有限公司2020年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    上述报告全文及摘要尚须提交公司股东大会审议。


    2、2020 年度监事会工作报告
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度监事会工作
报告》。
    上述报告尚须提交公司股东大会审议。


                                    1
     3、2020 年度内部控制自我评价报告
     会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2020 年度内部控制
自我评价报告》。


     4、2020 年度财务决算报告
     会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度财务决算报
告》。
     本报告尚须提交公司股东大会审议。


     5、2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案
     会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2020年度利润分配及
公积金转增股本的预案》。
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020
年 度 实 现 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润8,154,550.92 元 ， 公 司 未 分 配 利 润 为
-471,344,548.19 元 ， 未 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 ， 可 供 分 配 的 利 润 为
-471,344,548.19元。公司拟定2020年利润分配和公积金转增股本预案为：本年
度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
     本预案尚须提交公司股东大会审议。


     上述相关议案的详情请见公司于同日发布于《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。


     三、备查文件
     经与会监事签字并盖章的监事会决议。


     特此公告。



                                                  南华生物医药股份有限公司监事会

                                                           2021 年 3 月 30 日

                                           2