证券代码：000504         证券简称：南华生物        公告编号：2021-022




                      南华生物医药股份有限公司

                     2020 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次会议未出现增加、否决或变更提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：
    1）现场会议召开时间：2021年4月29日下午15:00
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2021年4月29日，9:15-9:25，9:30－11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为2021年4月29日9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点：长沙市天心区城南西路3号财信大厦13层会议室
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司第十届董事会
    5、主持人：董事长刘天学先生
    6、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
    7、股东出席会议的整体情况：
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 145,323,817 股，占上市公司总
股份的 46.6418％。


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    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,701,655 股，占上市公司总股
份的 25.5803％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 65,622,162 股，占上市公司总股份的
21.0615％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。


    二、提案审议表决情况
    议案 1.00：2020 年年度报告全文及 2020 年年度报告摘要
    总表决情况：
    同意 145,323,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    议案 2.00：2020 年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同意 145,323,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


                                    2
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    议案 3.00：2020 年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 145,323,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    议案 4.00：2020 年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 145,323,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    议案 5.00：2020 年度利润分配及公积金转增股本的预案


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    总表决情况：
    同意 145,323,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    议案 6.00：关于聘任 2021 年年度审计机构的提案
    总表决情况：
    同意 145,323,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。


    议案 7.00：关于修订《公司章程》的提案
    总表决情况：
    同意 145,323,817 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出


                                    4
席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。本议案属于“特别决议事项”，已经出席会议有表决权股
东所持股份总数的三分之二以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
    2、律师姓名：梁爽、张颖琪
    3、结论性意见：
    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股
东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2020 年年
度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                         南华生物医药股份有限公司董事会
                                                  2021年4月30日




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