证券代码：000504            证券简称：南华生物           公告编号：2021-028




                   南华生物医药股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会将
于 2021 年 8 月 7 日任期届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的
提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，经沟通
后决定，公司第十届董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各
专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在换届选举工作完成前，公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专
门委员会及公司高级管理人员将严格依照相关法律、法规及《南华生物医药股份
有限公司章程》的规定继续履行其职责和义务。
    公司董事会、监事会延期换届不会对公司经营运作产生影响。公司将积极推
进董事会、监事会换届选举工作进程，按照相关法律、法规的规定和要求及时履
行信息披露义务。


    特此公告。




                                         南华生物医药股份有限公司董事会
                                                 2021 年 7 月 24 日