证券代码：000504            证券简称：南华生物        公告编号：2021-030




                    南华生物医药股份有限公司

                 第十届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十二次会
议定于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月26日以邮件、
短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    二、监事会议案审议情况

    1、《2021年半年度报告全文》及其摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年半年度报告全
文》及其摘要。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    2、《关于会计政策变更的议案》

    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相
关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果：
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东


                                    1
利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追
溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
    会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。



    三、备查文件

    经与会监事签字并盖章的监事会决议。
    特此公告。




                                         南华生物医药股份有限公司监事会

                                                  2021 年 8 月 31 日




                                    2