证券代码：000504             证券简称：南华生物       公告编号：2021-029



                    南华生物医药股份有限公司

               第十届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次
会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年8月26日以邮件、
短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    1、《2021年半年度报告全文》及其摘要
    公司编制的《2021年半年度报告全文》及其摘要符合《证券法》及《深圳证
券交易所股票上市规则》等的有关规定，能充分反应公司2021年上半年度的实际
经营情况。
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年半年度报告全
文》及其摘要。
    2、关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的
议案》。
    3、关于制定《资金支付授权审批办法》的议案
    公司制定的《资金支付授权审批办法》符合《深圳证券交易所股票上市规则》


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《公司章程》《总经理工作细则》等有关规定的要求，符合公司的实际情况，有
利于加强公司的资金支付管理，完善内部控制，保障公司资金的安全。
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《资金支付授权审批办
法》。
    4、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
    公司修订的《信息披露事务管理制度》，符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规及《公司章程》的有关要求，有利于规范公司及其他信息披
露义务人的信息披露行为，促进公司依法规范运作，保护公司和投资者的合法权
益。
    会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<信息披露事
务管理制度>的议案》。
    上述议案的具体内容详见公司于同日发布在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；
    2、独立董事关于2021年上半年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担
保情况的专项说明和相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         南华生物医药股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 31 日




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