证券代码：000504               证券简称：南华生物     公告编号：2021-056




                      南华生物医药股份有限公司

                 第十届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十四次会
议定于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年12月10日以邮件、
短信方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决3名。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。



       二、监事会议案审议情况

       1.0《关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
       鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，
公司将进行监事会换届选举。公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中非职
工代表监事2名，职工代表监事1名（由职工代表大会民主选举产生）。经公司公
开征集并审查，公司监事会同意提名邱健女士、申晨先生为公司第十一届监事会
非职工代表监事候选人，逐一审议情况如下：
       1.1《关于提名邱健女士为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
       会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名邱健女士为公司
第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。


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       1.2《关于提名申晨先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
       会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提名申晨先生为公司
第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。



       三、备查文件

       经与会监事签字并盖章的监事会决议。
       特此公告。



                                            南华生物医药股份有限公司监事会

                                                  2021 年 12 月 14 日




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