证券代码：000504            证券简称：南华生物        公告编号：2022-004




                     南华生物医药股份有限公司

                 第十一届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会
议定于2022年1月5日以现场结合通讯表决方式召开，监事申晨先生以通讯方式参
加本次会议。会议通知于2021年12月30日以邮件、短信方式送达公司全体监事。
会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。



    二、监事会议案审议情况

    《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》
    会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第十一届监
事会主席的议案》，同意选举邱健女士为第十一届监事会主席，任期自2022年1月
5日起至公司第十一届监事会任期届满日止。


    三、备查文件

    经与会监事签字并盖章的监事会决议。
    特此公告。



                                          南华生物医药股份有限公司监事会
                                                  2022 年 1 月 6 日

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