证券代码：000504            证券简称：南华生物           公告编号：2022-005



                      南华生物医药股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任

                         高级管理人员的公告


    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    鉴于南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年12月28
日、2021年12月29日召开了2021年第一次职工代表大会和2021年第三次临时股东
大会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员。2022年1月5日公司召开了第十
一届董事会第二次会议，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议
案》《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总
经理的议案》及《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》。
同日，公司召开了第十一届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第十
一届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
    1、公司董事会同意选举杨云先生担任第十一届董事会董事长（杨云先生简
历详见公司于2021年12月14日对外披露的2021-057号公告）；
    2、公司董事会同意选举董事会下属委员会委员情况如下：
                           主任委员
       委员会名称                                    委员名单
                           （召集人）
       战略委员会             杨云         曹海毅、游昌乔、陈元、赵亚青
       提名委员会             赵平                游昌乔、醋卫华

       审计委员会            醋卫华                杨云、赵亚青
   薪酬与考核委员会          赵亚青                曹海毅、赵平
    各委员简历详见公司于2021年12月14日对外披露的2021-057号公告；
    3、根据公司董事长杨云先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意
聘任游昌乔先生担任总经理（游昌乔先生简历详见公司2021-057号公告）；

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    4、根据公司董事长杨云先生提名，经董事会提名委员会审查，董事会同意
聘任陈勇先生董事会秘书；根据总经理游昌乔先生提名，经董事会提名委员会审
查，董事会同意聘任陈勇先生担任副总经理，同意聘任林鹏彬先生担任副总经理、
财务负责人（陈勇先生、林鹏彬先生简历详见附件）；
    5、公司监事会同意选举邱健女士担任第十一届监事会主席。


    上述人员任期自2022年1月5日起至公司第十一届董事会、监事会任期届满日
止。
    特此公告。




                                              南华生物医药股份有限公司
                                                   2022 年 1 月 6 日




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附件：高级管理人员简历


    陈勇，男，1971 年出生，研究生学历，毕业于上海海运学院水运经
济系、中国社会科学院财贸经济系。现任本公司副总经理、董事会秘书，
兼任南华和平医院管理（湖南）有限公司董事长、总经理兼法定代表人、
南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司董事、总经理兼法
定代表人。曾于 1996 年至 2014 年期间，先后任职于湖南证券董事会办
公室、董事长办公室；方正证券党委办公室负责人、董事会办公室副总
经理（主持工作）、办公室副总经理（主持工作）。
    陈勇先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定
的不得任 职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；
不存在被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及高级
管理人员的情形；不存在 最近三年内受到中国证监会行政处罚或受到证
券交易所公开谴责或者三次以上 通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国 证监会立案调查未有明确结
论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董 事、监事及高级管理
人员的情形。经核实，陈勇先生不属于失信被执行人。
    林鹏彬，男，1973 年出生，毕业于中南工学院会计学专业，经济学
学士，会计师，现任公司副总经理，财务负责人。1997 年 7 月至 1998
年 9 月，在核工业中南地质局从事会计工作；1998 年 10 月至 2004 年 9
月，在湖南证券（后更名为泰阳证券）工作，历任营业部员工、服务部
主管、财务主管等职务；2004 年 10 月至 2014 年 6 月，历任方正证券营
业部专员、营销总监、总经理助理，公司总部部门高级经理、部门总监；
2014 年 7 月起，曾任湖南赛迪传媒投资股份有限公司财务部副经理、办
公室副主任；2014 年 12 月至 2015 年 1 月，曾任湖南赛迪传媒投资股份
有限公司职工监事。
    林鹏彬先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规
定的不得任职的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情
形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事及
高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚或受

                                    3
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确
结论意见的情形；也不存在其他不得担任上市公司董事、监事及高级管
理人员的情形。经核实，林鹏彬先生不属于失信被执行人。




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