证券代码：000504             证券简称：南华生物        公告编号：2022-013



                      南华生物医药股份有限公司

                   第十一届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会
议于2022年2月11日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月9日以邮件、短信方
式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经公司第十一届董事会董事长杨云先生提名，公司董事会同意聘任粟亮先生
担任董事会秘书（粟亮先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，
并已通过深圳证券交易所任职资格审查）。任期自本次董事会审议通过之日起至
第十一届董事会任期届满之日止。
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。
    上述事项的具体情况详见公司于同日对外披露的《关于聘任董事会秘书的公
告》。


    三、备查文件
    经与会董事签字并盖章的董事会决议。
    特此公告。




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    南华生物医药股份有限公司董事会

           2022 年 2 月 12 日




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