南华生物医药股份有限公司独立董事

     关于第十一届董事会第四次会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，作为南华生物
医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对
公司第十一届董事会第四次会议相关事项发布如下独立意见：
    经认真审阅，我们认为：本次公司董事会秘书的提名和聘任符合相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次聘任董事会秘书是在充分了解被聘任人资格条件、管理及业务专长等情况的
基础上进行的，被聘任者具备履行职责所必需的专业或行业知识，不存在法律法
规、规范性文件等规定的不得担任董事会秘书的情形。本次董事会秘书的聘任程
序符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的
情形。
    综上，我们一致同意：聘任粟亮先生为公司董事会秘书。




                                      南华生物医药股份有限公司独立董事
                                            醋卫华    赵亚青   赵平
                                               2022 年 2 月 12 日