证券代码：000504          证券简称：南华生物             公告编号：2022-030


                     南华生物医药股份有限公司
                   关于股东权益变动的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：
   1、本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购；
   2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。



    一、本次权益变动基本情况
    2022年3月22日，南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“上
市公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过了非公开发行相关议案。本次
非公开发行股票采用面向特定发行对象的方式非公开发行，发行对象为公司控
股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”），拟
募集资金不超过人民币27,600万元（含），发行股票数量不超过18,449,197股（
含本数），不超过公司本次发行前总股本的30%。并以中国证监会最终核准发
行的股票数量为准。如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下
取整的原则处理。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生任何
权益分派、资本公积金转增股本、配股、其他形式的资本重组或其他导致公司
股本总额发生变更的情形，公司将根据中国证监会相关规则中所规定的计算公
式对股份发行数量进行相应调整。
    公司本次非公开发行的定价基准日为第十一届董事会第五次会议决议公告
日，即2022年3月23日。本次非公开发行价格为14.96元/股，为定价基准日前二
十个交易日公司股票交易均价的80%，发行价格精确到分，不足一分的余数按
照向上取整的原则处理。若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间，
发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进
行相应调整。


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    二、本次权益变动具体情况
    本次发行前，公司控股股东财信产业基金直接持有上市公司7,970.17万股
股份，占上市公司总股本的25.58%。
    财信产业基金拟认购本次非公开发行股票数量18,449,197股。发行完成后，
公司控股股东财信产业基金持有上市公司98,150,852股，占发行完成后上市公
司总股本的29.74%，财信产业基金仍为公司控股股东，湖南省人民政府仍为公
司实际控制人，实际控制人未发生改变。因此，本次发行不会导致公司的控股
股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司股本结构发生重大变化。


    三、其他事项
    本次非公开发行股票相关事项需获得有权国有资产监督管理机构或其授权
单位的批准、股东大会的审议通过以及中国证监会的核准后方可实施。
    本次发行的方案能否获得相关的批准或核准以及获得相关批准或核准的时
间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                       南华生物医药股份有限公司董事会
                                                2022年3月23日




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