证券代码：000504             证券简称：南华生物        公告编号：2022-032



                       南华生物医药股份有限公司

                   第十一届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议于2022年4月1日以通讯方式召开。会议通知于2022年3月30日以邮件、短信方
式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关
规定，经公司总经理游昌乔先生提名，公司董事会同意聘任粟亮先生、刘爱龙先
生担任副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满
之日止。
    会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；
    2、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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    南华生物医药股份有限公司董事会

            2022 年 4 月 2 日




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