证券代码：000504             证券简称：南华生物        公告编号：2022-037



                      南华生物医药股份有限公司

                   第十一届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会
议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月19日以邮件、短信方
式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、董事会议案审议情况
    1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年度董事会工作报告>的议案》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    2、《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年度总经理工作报告>的议案》。
    3、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
    公司编制的《2021年年度报告》及其摘要符合《证券法》及《深圳证券交易
所股票上市规则》等的有关规定，能充分反应公司2021年度的实际经营情况。
    表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年年度报告>及其摘要的议案》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日对外披露的公告文件。


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       4、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
       表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年财务决算报告>的议案》。
       本议案尚须提交股东大会审议。
       5、《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司2021 年
度 实 现 归 属 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 -1,912.60 万 元 ， 公 司 未 分 配 利 润 为
-49,047.05万元。公司2021年度拟不进行利润分配，不实施公积金转增股本。
       表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年度利润分配方案>的议案》。
       公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。
       本议案尚须提交股东大会审议。
       6、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
       表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年度内部控制自我评价报告>的议案》。
       公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见。
       7、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
       根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计
金额-49,047.05 万元，公司未弥补亏损金额 49,047.05 万元，未弥补亏损已超
过实收股本总额。
       表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于未弥
补亏损超过实收股本总额的议案》。
       本议案尚需提交股东大会审议。
       具体内容详见公司于同日对外披露的相关公告。
       8、《关于借款展期暨关联交易的议案》
       公司董事会同意向湖南财信金融控股集团有限公司申请2,565万元借款展期
一年（2022年4月1日至2023年3月31日），展期期间的资金利率维持不变，为4.35%/
年。


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    表决结果：会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决，审议并通过
了《关于借款展期暨关联交易的议案》。
    本次借款展期构成关联交易，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回
避了表决。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日对外披露的相关公告。
    9、《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》
    本次计提事项符合《企业会计准则》和相关政策的要求，体现了会计谨慎性
原则，能更客观、公允地反映公司2021年末的财务状况和本年度经营成果，不存
在损害公司和股东利益的行为。
    表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于计提
信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日对外披露的相关公告。
    10、《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
    董事会同意根据有关规定于2022年5月25日召开2021年年度股东大会。
    表决结果：会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请
召开2021年年度股东大会的议案》。
    11、《关于<2022年第一季度报告>的议案》
    公司编制的《2022年第一季度报告》符合《证券法》及《深圳证券交易所股
票上市规则》等的有关规定，能充分反应公司2022年第一季度的实际经营情况。
    表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<2022
年第一季度报告>的议案》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并盖章的相关董事会决议；
    2、独立董事关于本次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


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    南华生物医药股份有限公司董事会

           2022 年 4 月 30 日




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