证券代码：000504             证券简称：南华生物        公告编号：2022-038



                      南华生物医药股份有限公司

                   第十一届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会
议于2022年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月19日以邮件、短信方
式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会议案审议情况
    1、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年度监事会工作报告>的议案》。
    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
    2、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2021年年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将《2021年年度报告》及其摘要提交公司2021年年度股东大会审议。
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年年度报告>及其摘要的议案》。
    《2021年年度报告》及其摘要详见公司于同日对外披露的相关公告文件。
    3、《关于<2021年财务决算报告>的议案》
    同意将公司2021年财务决算报告提交2021年度股东大会审议。
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年财务决算报告>的议案》。
    4、《关于<2021年度利润分配方案>的议案》
    经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合有关法律、法
规和《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》的规定。有
利于公司的长期可持续性发展，维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益
的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。同意将公司2021年度利润
分配预案提交2021年度股东大会审议。
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年度利润分配方案>的议案》。
    5、《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》对公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是
客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。公司已建立的内部控制体系在完整
性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2021
年度内部控制自我评价报告>的议案》。
    6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
    同意将公司《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》提交2021年度股东
大会审议。
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
    7、《关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销部
分资产的相关事项符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际经营情况，
能够真实、公允反映财务状况。
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于计提
信用减值准备、资产减值准备及核销部分资产的议案》。
    8、《关于<2022年第一季度报告>的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022
年第一季度报告>的议案》。


    四、备查文件
    经与会监事签字并盖章的监事会决议；


    特此公告。


                                         南华生物医药股份有限公司监事会

                                                  2022 年 4 月 30 日