证券代码：000504             证券简称：南华生物        公告编号：2022-057



                       南华生物医药股份有限公司

                   第十一届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会
议于2022年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年10月26日以邮件、短信
方式送达公司全体监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议
召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。


    二、监事会议案审议情况
    1.《关于<2022年第三季度报告>的议案》
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《2021年第三季度报告》的程
序符合会计政策及中国证监会、深圳证券交易所等的要求，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于<2022年第三季度
报告>的议案》。

    具体内容详见公司同日刊载于指定媒体的《2022 年第三季度报告》。

    2.《关于修订<监事会议事规则>议案》
    监事会同意公司按照有关法律、法规等的规定及公司实际需要，对《监事会
议事规则》予以修订。
    会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<监事会议事
规则>议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日公司刊载于指定媒体的《监事会议事规则》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并盖章的监事会决议；
2.监事会关于《2022年第三季度报告》的专项审核意见。


特此公告。




                                   南华生物医药股份有限公司监事会

                                            2022 年 10 月 31 日