证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2022-065
南华生物医药股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年11月17日下午15:00
（2）网络投票时间：2022年11月17日（星期四）。其中：通过深圳证券交易
所 交 易系 统 进行 网 络投 票的 具 体时 间为 2022年 11 月 17日 9:15-9:25， 9:30 －
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年11月17
日9:15-15:00。
2.会议召开的地点：长沙市高新开发区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业
园B1栋三层会议室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司第十一届董事会
5.会议主持人：董事长杨云先生
6.会议召开的合法合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
1
（二）股东出席会议的整体情况：
1.总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东52人，代表股份127,975,236股，占上市公司总
股份的41.0738％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份115,301,655股，占上市公司总股
份的37.0062％。
通过网络投票的股东50人，代表股份12,673,581股，占上市公司总股份的
4.0676％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份12,673,581股，占上市公
司总股份的4.0676％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东50人，代表股份12,673,581股，占上市公司总股份
的4.0676％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体
表决结果如下：
1.审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 127,975,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,673,581 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过了《关于借款续期暨关联交易的议案》
表决结果：同意 12,670,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9763％；
2
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0237％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,670,581 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9763％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0237％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 127,972,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,670,581 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9763％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0237％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 127,972,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,670,581 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9763％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0237％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 127,972,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,670,581 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9763％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0237％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 127,972,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
3
99.9977％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,670,581 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9763％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0237％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 127,972,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,670,581 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9763％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0237％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案
表 决 结 果 ： 同 意 127,972,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况： 同意 12,670,581 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9763％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0237％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 127,972,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9977％；反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 12,670,581 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9763％；反对 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0237％；弃
权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本次会议在表决第 2.00 项议案时，关联股东湖南省财信产业基金管理有限
公司、上海和平大宗股权投资基金管理有限公司已回避，关联股东所持股份不作
为有表决权股份，已经在上述议案有表决权股份总数中扣除；议案 3.00 为特别
4
决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南湘军麓和律师事务所
2.律师姓名：陈琳、李思思
3.结论性意见：
本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《证券法》等有关法律、行政法
规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人
员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2.湖南湘军麓和律师事务所出具的《关于南华生物医药股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会
2022年11月18日
5
