证券代码：000504             证券简称：南华生物         公告编号：2023-004




                    南华生物医药股份有限公司

           关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人：公司董事会。
    经南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一
次会议审议，决定召开2023年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日（星期四）下午 15:00；
    2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023
年4月6日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为2023年4月6日9:15-15:00。
    5.会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    （1）现场投票：股权登记日登记在册的公司股东出席现场股东大会或书面
委托代理人出席现场会议，在会议现场行使表决权；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在上述网络投票时间内上述任一系统行使表决权。

                                      1
股权登记日登记在册的公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2023 年 3 月 31 日（星期三）。
    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人；
    本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
（授权委托书模板详见附件 2）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层会议室。


    二、会议审议事项
    1.审议事项
                            表一：本次股东大会提案名称及编码表
                                                                         备注
  提案编码                             提案名称                      该列打勾的栏
                                                                     目可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √

非累积投票提案

    1.00         《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》        √

                 《关于公司修订 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发
    2.00
                 行方案的议案》
    2.01         发行股票的种类和面值                                     √
    2.02         发行方式和发行时间                                       √
    2.03         定价基准日、发行价格及定价原则                           √
    2.04         发行数量                                                 √

    2.05         发行对象和认购方式                                       √


                                          2
    2.06      发行股票的限售期                                      √
    2.07      募集资金总额及用途                                    √
    2.08      上市地点                                              √

    2.09      公司滚存利润分配的安排                                √

    2.10      本次决议的有效期                                      √
              《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
    3.00                                                            √
              订稿）的议案》
              《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资     √
    4.00
              金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
              《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采     √
    5.00
              取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
              《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方     √
    6.00
              案的论证分析报告的议案》
              《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之        √
    7.00
              补充合同暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象        √
    8.00
              发行股票具体事宜的议案》
              《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相     √
    9.00      关决议及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的
              议案》
              《关于公司设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用     √
    10.00
              账户的议案》

    11.00     《关于公司无需编制前次募集资金报告的议案》            √



    2.提案披露情况：
    上述提案的具体内容请参见公司于 2023 年 3 月 22 日在《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
    3.表决事项说明
    本次股东大会在审议第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 项议案时，须
以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方
可通过；在审议第 1、2、3、4、5、6、7、8、9 项议案时，关联股东湖南省财信
产业基金管理有限公司回避表决；在审议第 2 项议案时，应逐项表决。本次股东
大会在审议第 1-10 项议案时，对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高
级管理人员，单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，公司将根据计票结果公开披露，上述 1-11 议案已经公司第十


                                       3
一届董事会第十一次会议审议通过。


   三、会议登记等事项
    1.登记方式：
    个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证及证券账户卡；委托代理
他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、股东《授权
委托书》和证券账户卡；
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位加盖公司公章的营业执照复印
件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位加盖公司公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和证券账户卡；
    委托代理人出席会议的，受托人请于 2023 年 4 月 5 日 17:00 前，将签妥的
《授权委托书》传真至本公司董事会办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）；
异地股东可用信函、邮件发送或传真方式登记（须在 2023 年 4 月 5 日 17:00 前
送达或邮件发送、传真至公司），不接受电话登记；
    2.登记时间：2023 年 4 月 5 日（9:00-11:30，13:30-17:00）；
    3.登记地点：长沙高新开发区岳麓西大道 1698 号麓谷科技创新创业园 B1
栋三层董事会办公室；
    4.会议联系方式：
    联系人：粟亮、李志福；
    电话：0731-85810285；
    传真：0731-85810285；
    电子邮箱：nhsw@landfar.cn；
    5.会议费用：
    食宿交通费等由股东自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证


                                     4
券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票,具体流程详见附件 1。


    五、备查文件
    第十一届董事会第十一次会议决议。


    特此通知。



                                       南华生物医药股份有限公司董事会

                                                 2023 年 3 月 21 日

附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书




                                  5
附件 1：
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“360504”，投票简称为“南华投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其
拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3.股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023 年 4 月 6 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即
9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 6 日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为 2023 年 4 月 6 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统


                                   6
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  7
附件 2：

                                     授权委托书
    兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席南华生物医药股份有
限公司于 2023 年 4 月 6 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会，并代表本人
（本公司）依照以下指示对下列提案进行表决。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
股东账户：                                  持股数：
受托人姓名及身份证号码：
委托书签发日期：                            委托书有效期限：
                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                   备注             表决意见

 提案编码                 提案名称                该列打勾
                                                  的栏目可   同意     反对     弃权
                                                  以投票
             总提案：除累积投票提案外的所有提
   100                                              √
             案
非累积投票
  提案
             《关于公司符合向特定对象发行 A
   1.00                                             √
             股股票条件的议案》
             《关于公司修订 2022 年度向特定对
   2.00
             象发行 A 股股票发行方案的议案》
   2.01      发行股票的种类和面值                   √
   2.02      发行方式和发行时间                     √
   2.03      定价基准日、发行价格及定价原则         √
   2.04      发行数量                               √
   2.05      发行对象和认购方式                     √

   2.06      发行股票的限售期                       √
   2.07      募集资金总额及用途                     √
   2.08      上市地点                               √
   2.09      公司滚存利润分配的安排                 √

   2.10      本次决议的有效期                       √
             《关于公司 2022 年度向特定对象发
   3.00                                             √
             行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
   4.00      《关于公司 2022 年度向特定对象发       √


                                        8
              行 A 股股票募集资金使用可行性分
              析报告（修订稿）的议案》
              《关于公司向特定对象发行 A 股股    √
   5.00       票摊薄即期回报、采取填补措施及相
              关主体承诺（修订稿）的议案》
              《关于公司 2022 年度向特定对象发   √
   6.00       行 A 股股票发行方案的论证分析报
              告的议案》
              《关于与特定对象签署附条件生效     √
              的股份认购合同之补充合同暨本次
   7.00
              向特定对象发行涉及关联交易的议
              案》
              《关于提请股东大会授权董事会全     √
   8.00       权办理向特定对象发行股票具体事
              宜的议案》
              《关于延长公司 2022 年度向特定对   √
              象发行 A 股股票相关决议及股东大
   9.00
              会授权董事会办理相关事宜有效期
              的议案》
              《关于公司设立向特定对象发行 A     √
  10.00
              股股票募集资金专用账户的议案》


委托人签字（法人股东加盖公章）:
受托人签字:




                                        9