北京住宅开发建设集团总公司公告

   根据北京市人民政府京政办函[1998]161号《关于变更民源海南公司国有股权的通知》,北京住宅开发建设集团总公司(以下简称“我公司”)负责行使海南民源现代农业发展股份有限公司(以下简称“琼民源”)第一大股东(持有琼民源38.92％的股权)的权利。根据《公司法》第一
百零四条的规定,我公司提议于1999年1月5日召开琼民源临时股东大会,会议地点在股权登记日前另行通知。现将有关事项通知如下:
    一、会议议题:
    1.审议选举新一届董事会的议案;
    2.审议选举新一届监事会的议案;
    3.审议关于聘请中介机构核查琼民源资产财务状况的议案;
    4.审议关于授权董事会进行公司重组的议案。
    二、出席会议对象:
    1.琼民源监事、高级管理人员;
    2.截止1998年12月18日在深圳证券登记有限公司登记在册的琼民源股东均可在办理会议登记手续后出席本次股东大会,如股东本人不能参加本次会议,可委派代表人出席,但需持授权委托书(附样件)及本人身份证原件。
    三、出席会议登记办法:
    1.登记手续:凡符合上述条件的股东,出席会议应持有本人身份证、股东帐户卡原件,受托代表应持有本人身份证、授权委托书原件、委托人帐户卡,北京住宅开发建设集团总公司持北京市人民政府京政办函[1998]161号《关于变更民源海南公司国有股权的通知》、营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续,其他法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续,北京地区以外的股东可用信函或传真方式登记。
    2.登记地点:北京市朝阳区吉祥里208号楼
               北京住宅开发建设集团总公司361室
    3.登记时间:1998年12月28日(星期一)8∶30—16∶30
    四、其他事项:
    1.本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格;
    2.会期半天,与会股东食宿及交通费用自理;
    3.联系电话:65945240—421
      传    真:65945286
      联 系 人:郭虎亮、傅世学
      邮政编码:100020

                                    北京住宅开发建设集团总公司
                                           1998年12月4日