海南民源现代农业发展股份有限公司董事会决议                      

    经第四届股东大会通过，本公司新一届董事成员由七名增至十一名。新一届董事会第一次会议于1995年6月28日在中国（海南）改革发展研究院召开。经讨论，通过如下决议：
    董事会一致选举通过，马玉和继续担任本公司董事长。
    此决议。
                              海南民源现代农业发展股份有限公司
                                                董事会
                                            1995年6月29日