海南民源现代农业发展股份有限公司1996年临时股东大会决议公告      

    海南民源现代农业发展股份有限公司1996年临时股东大会于1996年10月21日在海南省海口市中国（海南）改革发展研究院召开，参加会议的股东及股东代表35位，代表股份额32178.33万股，占公司总股本55596.42万股的57.5％，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经对提交大会各项议案的逐项记名投票表决，会议形成决议如下:
    1.通过《董事会近期工作报告》。授权公司董事长与新加坡科技有限公司签署双方建立国际战略合作伙伴关系的有关协议。双方共同致力于中国电信事业的发展，并积极参与国际电讯业务的拓展。将提高本公司在国际电信业中的竞争地位。特协议签订后另行公告。
    2.通过公司董事会《关于接管北京凯奇通信总公司的议案》。计划明年上半年完成资产重组。授权公司董事会全权处理按管北京凯奇通信总公司的全部工作。批准本公司的全体董事兼任北京凯奇通信总公司的董事，同意本公司董事长马玉和兼任北京凯奇通信总公司董事长、法人代表、中国联合通信有限公司董事，同意本公司董事杨宝华兼任中国联合通信有限公司北京分公司总经理。
    3.通过公司董事会《关于变更公司部分董事的议案》。公司董事文哲、李晓虎因其单位持有的本公司法人股已全部转让，本人提出不再担任本公司董事职务，大会接受两人的请求，并选举北京凯奇通信总公司总裁兼总工程师鞠枫先生、新加坡科技电信媒体有限公司总裁李鹏杰先生（新加坡籍）担任本公司董事职务（新任董事简历附后）。
    4.通过公司监事会《关于增选监事的议案》。为了加强对本公司的财务监督，大会选举民源海南公司财务部经理陆春仙女士、深圳有色金属财务有限公司副总经理张亮辉先生担任本公司监事职务（新增监督简历附后）。
    5.公司《股东大会工作细则》、《董事会工作细则》、《监事会工作细则》在本次临时股东大会上已予通过。
    6.监事会就本次临时股东大会几个重要议案进行了审议，出具了《关于几个重要议案的意见》并获大会通过。
    7.大会审议通过了推进公司在高新技术产业的发展，增强本公司实力的其他重要事项。
    8.本次临时股东大会通过了公司董事会提出的特别答谢议案，以全体股东的名义，感谢北京市人民政府及其各级领导长期以来对本公司发展给予的信任、支持和爱护，感谢中国联合通信有限公司主管领导对本公司进入通信领域给予的大力支持和帮助。

                              海南民源现代农业发展股份有限公司
                                            董事会
                                       1996年10月22日

                                 新增董事简历
    鞠枫，男，汉族，52岁，1968年毕业于清华大学电机工程系。1978年至1980年在北京航空航天大学攻读硕士研究生，获工学硕士学位。
    1980年-1987年，在北京航天航空大学先后任讲师、副教授、遥控遥测实验室主任，主要讲授《移动通信原理》和《计算机及其数据库》等课程，同时承担码分多址通信技术（COMA技术）在遥测系统中应用的科研工作，该课题以“序率分割遥测系统”成果荣获1983年国家发明二等奖。
    1987年-1989年，作为访问学者在英国利物浦等地的大学和单位工作，主要从事蜂窝及微蜂窝数字移动通信（包括GSM和CDMA）技术及其规范的研究和考察，并逐渐转向对世界电信和移动通信行业的市场预测和产业分析；先后出版过三本通信和计算机的专著，在国际和国内的杂志和会议上发表过40多篇论文，其中10篇是英文论文。对目前正全面走向实用的CDMA移动通信技术有较深的造诣和较长的研究历史。1990年进入凯奇通信总公司，先后担任特邀顾问、副总裁，现任公司总裁兼总工程师，负债公司的全面行政管理及技术管理。对公司的主营业务的定位逐渐从通信产品的生产制造转向通信行业的运营服务，对公司在国际电信业及相关业务的开拓和知名度的提高发挥了重要的作用。因此，世界银行电信特别小组和美国商务部曾把公司列为运营机制较独立的中国国有电信公司的典型来重点考察。
    从1992年开始，担任北京市政府专业技术顾问，对北京市的产业规划，特别是通信行业提供咨询和建议。1996年被聘为中国社会科学研究院下属的信息基础结构和经济发展研究中心（CIIED）和兼职教授。该机构是社科院与美国国务院下属战略和国际研究中心（CSIS）合资成立的。
    在1978年以前，曾在电气、电视、仪表、机械、化工等多个行业从事技术和管理工作，有相当宽的专业知识和工程管理方面的实际经验。
    李腾杰，男，43岁，新加坡籍，现任新加坡科技电信媒体有限公司总裁。
    李腾杰先生是位受过良好专业教育的律师，曾在新加坡法律部门任高级法官达八年半之久。1985年加盟新加坡科技集团（ST），并任法律董事。1992年，被任命为负责集团公司投资战略的董事，1993年7月，当新加坡科技集团董事会决定开拓新的业务领域时，他率先领导创立了新加坡科技电信媒体公司，使电信媒体成为新加坡科技集团一项新的业务，并出任新加坡科技集团（ST）电信媒体有限公司总裁和首席执行官。
    李先生与一私人开业律师结婚，并有两个女儿。

                                  新增选监事简历

    陆春仙，女，58岁，汉族，会计师。曾任江西八一无线电厂财务科主办会计、南昌市物价局办公室主任、海南天禄商场总经理，现任民源海南公司总经理助理、财务部经理。有从事财务会计和企业管理的丰富经验和工作能力。
    张亮辉，男，38岁，汉族，会计师。曾任揭阳市玉湖供销社会计、玉湖区经管员、中国有色金属总公司深圳翻译公司财务主管、深圳有色金属财务有限公司证券部经理。现任深圳有色金属财务有限公司副总经理、深圳证券商协会理事。有从事财务会计和证券业务的丰富经济和工作能力。