海南民源现代农业发展股份有限公司关于召开第四届股东大会公告      

    经公司董事会研究决定,于1995年6月28日下午3点在中国(海南)改革发展研究院召开第四届股东大会。现将会议有关事项公告如下:
    一、会议主要议程
    1.审议1994年度董事会工作报告
    2.审议1994年度监事会工作报告
    3.审议l994年度经营工作及1995年工作计划报告
    4.审议1994年度财务决算报告
    5.审议1994年度利润分配及分红派息方案
    6.审议关于申请发行可转换债券的议案
    7.审议关于修改公司章程的议案
    8.审议关于变更公司名称的议案
    9.关于换届选举董事的议案
    l0.关于换届选举监事的议案
    二、出席会议股东资格
    1.截止l 995年6月20日,在深圳登记公司和海南证券交易中心登记在册,持有本公司股票20,000股以上(含20,000股)的股东。
    2.不足20,000股的股东,可凑足20,000股,委托人出席会议并行使股东权利。
    三、出席会议登记办法
    1.符使出席会议资格的代表,法人股东凭法人委托书和股权证书;个人股东凭本人身份证和股票帐户卡或授权委托书于6月25日—26日在本公司一楼接待处办理验证登记手续。
    2.联系地址:海口市龙舌坡办公住宅区民源股份公司
    邮编:570203
    联系人:于守浩 向鸣
    电话:(0898)5354388  5354688
                              海南民源现代农业发展股份有限公司
                                             董事会
                                         1995年5月23日

                                   授权委托书
    兹全权委托              先生(女士)代表本人出席海南民源现代农业发展股份有限公司第四届股东大会。并代表行使表决权。
    委托人:                帐户卡号码:
    持股数:                受托人:
    身份证号:
    1995年   月    日