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公司公告

*ST华塑:十一届监事会第五次临时会议决议公告2020-12-30  

                        证券代码:000509         证券简称:*ST 华塑          公告编号:2020-105 号


                       华塑控股股份有限公司
               十一届监事会第五次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第五次临时会议,
于 2020 年 12 月 29 日下午 15:00 在成都市公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开,会议通知已于 2020 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事袁新瑞女士以通讯表决方式出席本次会
议。本次会议由监事会主席王宇先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表
决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以现场结合通讯表决方式,经审议形成如下决议:
    1、审议通过《关于推选唐从虎先生为监事候选人的议案》
    同意推选唐从虎先生为公司非职工代表监事候选人,任期与第十一届监事会
任期一致。唐从虎先生简历详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布的《关于推选董事、监事候选人的公告》
(公告编号:2020-106 号)。
    本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
    审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。
                                                     华塑控股股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                  二〇二〇年十二月三十日