证券代码：000509          证券简称：*ST 华塑       公告编号：2021-024 号


                        华塑控股股份有限公司
                  十一届监事会第七次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第七次会议于 2021
年 4 月 14 日上午 11：00 在成都市公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已
于 2021 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席唐从
虎先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议表决合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    《2020 年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
    监事会对《2020 年年度报告及摘要》审核意见如下：
    经审核，监事会认为公司十一届董事会编制和审议《2020 年年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《2020 年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告；《2020
年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网发布的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-025 号）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为：公司董事会编制的《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、
客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设、运行、制度执行和监督的实际情
况。
    《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相
关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为 ：公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2020 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金的存放、使用
及管理情况。
    《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日在巨潮资
讯网发布的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

    经审核，监事会认为：截至 2020 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额超过
实收股本总额的三分之一。公司董事会审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额
三分之一的议案》的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意通过该议案。
    具体情况详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编
号：2021-026 号）。
    本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告。
                                                    华塑控股股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                    二〇二一年四月十六日