证券代码：000509                证券简称：*ST 华塑         公告编号：2021-048 号

                            华塑控股股份有限公司

                  十一届董事会第十三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次临时会议于
2021 年 8 月 6 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月
4 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
       1、审议通过《关于向宏泰集团申请借款暨关联交易的议案》
       为顺利推进公司重大资产重组，同意公司向湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限
公司申请借款不超过人民币 6,000 万元，借款期限为 1 年，借款年利率为 4.80%。本议
案具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。独立董事对本议案发表了事
前认可意见及独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
       本议案构成关联交易，关联董事赵林先生、邹军先生、张义忠先生已对本议案进行
回避表决。
       本议案表决结果为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
       因南充市顺庆区城镇建设及规划统一安排，公司注册地址的门牌号发生变更，由“涪
江路 117 号”变更为“涪江路 223 号”，公司对《公司章程》的相关条款进行修订。本
议案具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
       本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       3、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
       本议案具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的通知》。
    本议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事关于向宏泰集团申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于向宏泰集团申请借款暨关联交易事项的独立意见。


    特此公告。

                                                       华塑控股股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                         二〇二一年八月七日