证券代码：000509                   证券简称：*ST 华塑              公告编号：2021-053 号

                               华塑控股股份有限公司

                     十一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第十四次会议于 2021 年
8 月 19 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2021 年 8 月 9 日以
电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：
    1、审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》
    《 2021 年 半 年 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。《2021 年半年度报告摘要》的具体内容详
见 公 司 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；


    特此公告。

                                                                    华塑控股股份有限公司
                                                                           董   事   会
                                                                 二〇二一年八月二十一日