*ST华塑：十一届董事会第二十次临时会议决议公告2022-03-26
证券代码：000509 证券简称：*ST 华塑 公告编号：2022-026 号
华塑控股股份有限公司
十一届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第二十次临时会
议于 2022 年 3 月 25 日上午 9：30 以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已
于 2022 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 6 名，实际出席董事
6 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于推选杨建安先生为非独立董事候选人的议案》
同意推选杨建安先生为公司非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期
一致，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网发布的《关于增补董事的公告》。独立董事对本议案发表了独立意见，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2、审议通过《关于推选吴学俊先生为非独立董事候选人的议案》
同意推选吴学俊先生为公司非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期
一致，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网发布的《关于增补董事的公告》。独立董事对本议案发表了独立意见，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
3、审议通过《关于推选卢定人先生为非独立董事候选人的议案》
同意推选卢定人先生为公司非独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期
一致，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网发布的《关于增补董事的公告》。独立董事对本议案发表了独立意见，
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
4、审议通过《关于推选赵阳先生为独立董事候选人的议案》
同意推选赵阳先生为公司独立董事候选人，任期与第十一届董事会任期一
致，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网发布的《关于增补董事的公告》。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见公司同日在巨潮资
讯网上披露的相关公告。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大
会方可进行表决。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任刘杰皓先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，
任期与十一届董事会任期一致。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。
本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。
6、审议通过《关于天玑智谷产业园二期项目续建的议案》
同意公司使用自有资金和自筹资金建设天玑智谷产业园二期项目，项目总投
资不超过 1,800 万元。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于天玑智谷产业园二期项目续建的公告》。
本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。
7、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 4 月 11 日下午召开 2022 年第一次临时股东大会，
股东大会通知详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮
资讯网发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：同意票：6 票；反对票：0 票：弃权票：0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于十一届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年三月二十六日
