中天国富证券有限公司
                       关于华塑控股股份有限公司
              非公开发行限售股份上市流通的核查意见

       中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为
华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”、“上市公司”或“公司”）2020
年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关
法律法规的要求，对华塑控股本次限售股解禁上市流通相关事项进行了认真、审
慎的核查，具体核查情况如下：

       一、 本次解除限售股份的基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准华塑控股股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]3421 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）247,644,935 股，由湖北省资产管理有限公司（以下简称“湖北资管”）通过
现金方式全额认购，并于 2021 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上市，限售期为本
次发行新增股份上市之日起 18 个月，本次解除限售的股份上市流通日为 2022
年 7 月 6 日。自股份发行完成后至本核查意见出具日，公司股本未发生变化。具
体情况如下：

序号             认购对象         认购股数（股） 锁定期（月）   可上市流通时间

 1       湖北省资产管理有限公司      247,644,935     18         2022 年 7 月 6 日

       二、 本次申请解除限售股份的股东承诺履行情况

       （一）本次申请解除股份限售的湖北资管在公司非公开发行时承诺，认购所
获 A 股股票自非公开发行股票新增股份上市完成之日起 18 个月内不得转让。

       （二）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期间严
格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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      （三）截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东均未发生非经
营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保等侵害上市公司利益行
为的情况。

      三、本次解除限售股份的上市流通安排

      （一）本次申请解除限售的股东为湖北省资产管理有限公司。

      （二）本次解除限售的股份数量为 247,644,935 股，占公司总股本的 23.08%。

      （三）本次解除限售的股份上市流通日为 2022 年 7 月 6 日。

      （四）本次限售股份可上市流通情况如下：

                                                                             本次解除限售
序                                  持有限售股份数        本次解除限售
           限售股份持有人名称                                                股份占公司总
号                                      （股）            股份数（股）
                                                                             股本的比例
 1      湖北省资产管理有限公司             247,644,935         247,644,935         23.08%

      四、解除限售前后股本结构变化情况表

      本次解除限售前后的股本结构如下：

                本次限售股份上市流通前                          本次限售股份上市流通后
                                            本次变动数量
     股份类型     股份数量
                                比例            （股）         股份数量（股）     比例
                  （股）
 一、有限售条
                247,663,179      23.08%         -247,644,935            18,244     0.00%
     件股份
 二、无限售条
                825,464,873      76.92%         247,644,935      1,073,109,808   100.00%
     件股份
   股份总数   1,073,128,052      100.00%                   -     1,073,128,052   100.00%

      五、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为：

      （一）本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求；

      （二）截至本核查意见出具日，华塑控股对本次限售股份流通上市的信息披
露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承诺的行

                                            2
为;

      （三）保荐机构对本次华塑控股限售股份解禁并上市流通无异议。

      （以下无正文）




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（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于华塑控股股份有限公司非公开发
行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                     钱 亮                        陈 杰




                                                 中天国富证券有限公司

                                                      2022 年 6 月 30 日




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