证券代码：000514   证券简称：渝开发 公告编号：2019—010

债券代码：112219   债券简称：14渝发债



                  重庆渝开发股份有限公司
              第八届监事会第十四次会议决议公告

    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第十四次会议通知于 2019 年 3 月 1 日以通讯方式告知全体监事。
2019 年 3 月 13 日，会议在公司会议室召开。会议由监事会主
席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。其中，监事米沙先
生因工作原因委托监事李文波先生代为出席并表决。会议的召集
和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》
的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2018 年财务决算报告》。
    公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认
为公司 2018 年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和
经营成果。
    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2018 年度利润分配议案》。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年
度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,180,726.51 元，
每 股 收 益 为 0.0298 元 ， 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为

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732,813,757.36 元，资本公积为 1,066,235,862.82 元。
   为保证公司 2019 年到期的 10 亿元公司债按期兑付、现有
建设项目的顺利实施和日常经营性现金需求，公司 2018 年度的
利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金
转增股本。
   本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。
   三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2018 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》。
   经审核，监事会认为公司 2018 年年度报告的程序符合法律、
行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
   四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司
2018 年度监事会工作报告》。
   报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营
管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人
员执行公司职务的行为进行监督，充分发挥监事会的监督作用，切
实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。2018 年度监事
会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会 2018 年工作情况。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
   具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《公司 2018 年度监事会工作报告》。
   五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事
会对公司 2018 年年度报告出具的审核意见》。

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   监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事
会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。
   公司按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制
指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定
的要求，结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度
体系并得到有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风
险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，
没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为,公司内部
控制自我评价全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际
情况。
   七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司变更会计政策的审核意见》。
   经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部规
定进行的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规
定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果。根据新金融工具会计准则的衔接规定，公司无需重述
前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无
需调整。首日执行新准则与转准则的差异、调整计入 2019 年
期初留存收益，并于 2019 年一季报起按新准则要求进行会计报
表披露，不重述 2018 年期末可比数。上述会计政策变更预计
将对公司 2019 年起财务报告产生一定影响。

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   八、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
公司监事会主席 2018 年度薪酬的议案》。
   监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。
   具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《公司 2018 年年度报告全文》“第八节 四、董事、监事、
高级管理人员报酬情况”。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。
   九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计
和内控审计单位的议案》。
   本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。


   特此公告


                           重庆渝开发股份有限公司监事会
                                  2019 年 3 月 15 日




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