渝 开 发:第八届监事会第十九次会议决议公告2020-04-08
证券代码:000514 证券简称: 渝开发 公告编号:2020—020
债券代码:112931 债券简称:19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第
十九次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以通讯方式告知全体监事。2020
年 4 月 7 日,会议在公司会议室以现场方式如期召开。会议由监事
会主席朱江先生主持,应到监事 3 人,实到 3 人。会议的召集和召
开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关
规定。会议审议并通过了如下议案:
以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司监事会
换届选举的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司监事会议
事规则》有关规定,公司监事会提名公司第九届监事会监事候选人为
朱江先生、米沙先生。公司第九届监事会监事任期为三年。监事简历
见附件。
该议案尚需提请公司股东大会审议。监事的选举将实行累积投票
制。
2020年4月7日,公司职工代表大会民主选举李文波先生为公司
第九届监事会职工监事。
为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍将依
照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,
认真履行监事职务。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司监事会
2020年4月8日
附件:
公司第九届监事会监事候选人、职工监事简历
朱江,男,汉族,1963年6月出生,大学本科学历,中共党员,
工程师。曾任重庆市电信局工程师,加拿大北电网络中国公司工程师、
高级经理、西南地区总监;中国卫星通信集团公司重庆分公司副总(主
持工作);重庆西永微电子产业园区开发有限公司副总经理、党委委
员。现任重庆渝开发股份有限公司党委委员、第八届监事会主席。
朱江先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联
关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存
在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形;没有持有本公司股份;不是
失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
米沙,男,1975年10月出生,大学本科,经济师(金融),中
共党员。曾任中国建设银行重庆分行杨家坪支行出纳、会计;重庆李
家沱长江大桥合作有限公司出纳、管养科科长;重庆市城市建设投资
公司鹅公岩项目部出纳;重庆市城市建设投资公司财务部业务员,投
融资部业务员、主办、业务经理,财务部预算科科长。现任重庆市城
市建设投资(集团)有限公司财务部副部长,重庆渝开发股份有限公
司监事,兼任重庆市城投路桥管理有限公司监事、重庆华融天泽基础
设施发展有限公司董事、重庆中交二航长江大桥建设发展有限公司董
事。
米沙先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联
关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存
在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形;没有持有本公司股份;不是
失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
李文波,男,土家族,1964年7月出生,大学本科,中共党员,
具有律师资格和董事会秘书资格。曾在重庆长江轮船公司、重庆市城
市建设投资(集团)有限公司、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有
限公司工作。曾任公司董事会办公室主任、发展部经理、总经理办公
室主任,重庆诚投再生能源发展有限公司董事。现任重庆渝开发股份
有限公司第八届职工监事,审计部部长,法务内控部部长,监事会办
公室主任,兼任重庆朗福置业有限公司监事、重庆会展中心置业有限
公司监事、重庆祈年房地产开发有限公司监事、重庆渝开发新干线置
业有限公司监事。
李文波先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关
联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不
存在不得提名为监事的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;没有持有本公司股份;不
是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。