证券代码：000514        证券简称：渝开发    公告编号：2020—021
债券代码：112931        债券简称：19 渝债 01

              重庆渝开发股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：公司 2020 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：2020 年 4 月 7 日，公司第八届董事
会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大
会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2020 年 4 月 24 日（星期五）下午
2:30；
    （2）网络投票时间：2020 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 24 日上午
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2020 年 4 月 24 日上午 9:15—下午 3:00。
    5、会议召开方式：
    （1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
                                 1
    （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的
表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 20 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议提案
    1.00《关于修改<公司章程>的议案》；
    2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
    3.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
    4.00《关于监事会换届选举的议案》。
    特别提示：提案 1.00 为特别议案，按《公司法》、《公司章程》等
规定，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    提案 2.00、3.00 和 4.00 为选举董事、监事，将采用累积投票方式进


                                2
行。应选非独立董事 3 人，独立董事 4 人，监事 2 人。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进
行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （二）披露情况
    提案 1.00 已经公司 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二十七
次会议审议通过。提案 2.00、3.00 已经公司 2020 年 4 月 7 日召开的第
八届董事会第三十次会议审议通过。提案 4.00 已经公司 2020 年 4 月 7
日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2020 年
1 月 23 日、4 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2020-003、2020-019、2020-020
号公告。
    三、提案编码
                                                           备注
                                                         该列打勾的
   提案编码                    提案名称
                                                         栏目可以投
                                                             票
非累积投票提案
      1.00        《关于修改<公司章程>的议案》               √
 累积投票提案
                  《关于董事会换届选举非独立董事
      2.00                                              应选人数 3 人
                  的议案》
      2.01        非独立董事候选人：王安金                   √
      2.02        非独立董事候选人：艾云                     √
      2.03        非独立董事候选人：李尚昆                   √


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                 《关于董事会换届选举独立董事的
      3.00                                           应选人数 4 人
                 议案》
      3.01       独立董事候选人：袁林                     √
      3.02       独立董事候选人：余剑锋                   √
      3.03       独立董事候选人：陈煦江                   √
      3.04       独立董事候选人：曾德珩                   √
      4.00       《关于监事会换届选举的议案》        应选人数 2 人
      4.01       监事候选人：朱江                         √
      4.02       监事候选人：米沙                         √
    四、会议登记等事项
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身
份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2020 年 4 月 23 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
    4、登记时间： 2020年4月21日—4月23日上午9：30-11：30，下午2：
00-5：30。
    5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
    6、会议联系方式
    联 系 人：谌 畅、钟承龙
    联系电话：023-63856995


                                4
    联系传真：023-63856995
    联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
    邮     编：400015
    7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
    8、授权委托书（见附件2）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程（见附件 1）。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
    2、公司第八届董事会第三十次会议决议。
    3、公司第八届监事会第十九次会议决议。
    特此公告




                                     重庆渝开发股份有限公司董事会
                                           2020 年 4 月 8 日




                                 5
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一．     网络投票的程序

    1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有

的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数

的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为

无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

              投给候选人的选举票数                      填报

               对候选人 A 投 X1 票                      X1 票

               对候选人 B 投 X2 票                      X2 票

                       …                                 …

                     合     计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:15—下午 3：00。


                                      6
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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 附件 2：

                       重庆渝开发股份有限公司
                 2020年第一次临时股东大会授权委托书

     兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司
 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
     本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：


                                                  备注        同意 反对   弃权
  提案编码                 提案名称            该列打勾的栏
                                               目可以投票

非累积投票提案
                  《关于修改<公司章程>的议
     1.00                                          √
                  案》

累积投票提案                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                  《关于董事会换届选举非独立
     2.00                                                应选人数 3 人
                  董事的议案》

     2.01         非独立董事候选人：王安金         √


     2.02         非独立董事候选人：艾云           √


     2.03         非独立董事候选人：李尚昆         √

                  《关于董事会换届选举独立董
     3.00                                                应选人数 4 人
                  事的议案》

     3.01         独立董事候选人：袁林             √


     3.02         独立董事候选人：余剑锋           √


     3.03         独立董事候选人：陈煦江           √


     3.04         独立董事候选人：曾德珩           √




                                         8
                《关于监事会换届选举的议
    4.00                                             应选人数 2 人
                案》

    4.01        监事候选人：朱江                √


    4.02        监事候选人：米沙                √

   如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，
其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
 委托人姓名：
 委托人身份证号码：
 委托人股东账号：
 委托人持股数：                     股
 被委托人姓名：
 被委托人身份证号码：
 授权委托书签发日期：
 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
 委托人签名（法人股东加盖公章）：




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