渝 开 发:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-04-08
证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2020—021
债券代码:112931 债券简称:19 渝债 01
重庆渝开发股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:公司 2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:重庆渝开发股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:2020 年 4 月 7 日,公司第八届董事
会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大
会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2020 年 4 月 24 日(星期五)下午
2:30;
(2)网络投票时间:2020 年 4 月 24 日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 4 月 24 日上午
9:30-11:30,下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2020 年 4 月 24 日上午 9:15—下午 3:00。
5、会议召开方式:
(1)本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1
(2)公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的
表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 20 日
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议提案
1.00《关于修改<公司章程>的议案》;
2.00《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
3.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
4.00《关于监事会换届选举的议案》。
特别提示:提案 1.00 为特别议案,按《公司法》、《公司章程》等
规定,需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
提案 2.00、3.00 和 4.00 为选举董事、监事,将采用累积投票方式进
2
行。应选非独立董事 3 人,独立董事 4 人,监事 2 人。独立董事候选人
的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后,股东大会方可进
行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
(二)披露情况
提案 1.00 已经公司 2020 年 1 月 22 日召开的第八届董事会第二十七
次会议审议通过。提案 2.00、3.00 已经公司 2020 年 4 月 7 日召开的第
八届董事会第三十次会议审议通过。提案 4.00 已经公司 2020 年 4 月 7
日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2020 年
1 月 23 日、4 月 8 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2020-003、2020-019、2020-020
号公告。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
累积投票提案
《关于董事会换届选举非独立董事
2.00 应选人数 3 人
的议案》
2.01 非独立董事候选人:王安金 √
2.02 非独立董事候选人:艾云 √
2.03 非独立董事候选人:李尚昆 √
3
《关于董事会换届选举独立董事的
3.00 应选人数 4 人
议案》
3.01 独立董事候选人:袁林 √
3.02 独立董事候选人:余剑锋 √
3.03 独立董事候选人:陈煦江 √
3.04 独立董事候选人:曾德珩 √
4.00 《关于监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
4.01 监事候选人:朱江 √
4.02 监事候选人:米沙 √
四、会议登记等事项
1、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,
还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身
份证进行登记;委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
在 2020 年 4 月 23 日下午 5:30 点前送达或传真至公司),不接受电话
登记。
4、登记时间: 2020年4月21日—4月23日上午9:30-11:30,下午2:
00-5:30。
5、登记地点:重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
6、会议联系方式
联 系 人:谌 畅、钟承龙
联系电话:023-63856995
4
联系传真:023-63856995
联系部门:重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
邮 编:400015
7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
8、授权委托书(见附件2)。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流
程(见附件 1)。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
2、公司第八届董事会第三十次会议决议。
3、公司第八届监事会第十九次会议决议。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2020 年 4 月 8 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1. 投票代码为“360514”,投票简称为“开发投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举非独立董事(如提案 2.00,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间为 2020 年 4 月 24 日上午 9:15—下午 3:00。
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2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2:
重庆渝开发股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆渝开发股份有限公司
2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
本人(本单位)对股东大会各项提案表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修改<公司章程>的议
1.00 √
案》
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
《关于董事会换届选举非独立
2.00 应选人数 3 人
董事的议案》
2.01 非独立董事候选人:王安金 √
2.02 非独立董事候选人:艾云 √
2.03 非独立董事候选人:李尚昆 √
《关于董事会换届选举独立董
3.00 应选人数 4 人
事的议案》
3.01 独立董事候选人:袁林 √
3.02 独立董事候选人:余剑锋 √
3.03 独立董事候选人:陈煦江 √
3.04 独立董事候选人:曾德珩 √
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《关于监事会换届选举的议
4.00 应选人数 2 人
案》
4.01 监事候选人:朱江 √
4.02 监事候选人:米沙 √
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决,
其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担: □可以 □不可以
委托人姓名:
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数: 股
被委托人姓名:
被委托人身份证号码:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名(法人股东加盖公章):
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