证券代码：000514        证券简称：渝开发       公告编号：2020-050
债券代码：112931        债券简称：19 渝债 01


               重庆渝开发股份有限公司
           第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2020 年 11
月 23 日以书面结合通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事
会第五次会议的通知。2020 年 11 月 27 日，会议在重庆市渝中区中山
三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王安金先生主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司
法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《重庆渝开发
股份有限公司关于成立全资子公司的议案》。
   董事会同意：公司成立全资子公司重庆渝顺置业有限公司（暂定名，
最终以工商登记为准）,该公司注册资本金 4500 万元，以货币作为出资，
可分期到位；公司经营范围为房地产开发。
   本议案经董事会审议通过后尚需上级国有资产监督管理部门批准。


   特此公告
                               重庆渝开发股份有限公司董事会
                                     2020 年 11 月 28 日



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