证券代码：000514        证券简称：渝开发       公告编号：2021-001
债券代码：112931        债券简称：19 渝债 01


               重庆渝开发股份有限公司
           第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 1 月
6 日以书面结合通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会
第六次会议的通知。2021 年 1 月 11 日，会议在重庆市渝中区中山三
路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长王安金先生主持，公司监事及高级
管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司
章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
    一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向
控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》。
    董事会同意提请公司股东大会审议向控股股东重庆市城市建设投
资（集团）有限公司借款人民币 8 亿元用于公司生产经营，执行人民
银行最新公布的一年以内（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行
调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率
调整日进行调整，根据公司经营情况可以提前还款，授权董事会并同意
董事会授权公司经理团办理借款相关事宜。
    由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事
王安金回避表决。

                                1
    公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次
关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
    董事会同意于 2021 年 1 月 28 日下午 2:30 时在重庆市渝中区中山
三路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大
会。


    特此公告


                                重庆渝开发股份有限公司董事会
                                     2021 年 1 月 12 日




                                2