证券代码：000514      证券简称: 渝开发        公告编号:2021-012
债券代码：112931      债券简称：19 渝债 01



                   重庆渝开发股份有限公司
             第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 3 月

12 日向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第九次会议的书面通

知。2021 年 3 月 24 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27

楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董

事长王安金先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召

开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规

定。会议审议并通过了如下议案：

    一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度财

务决算报告》；

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公

司 2020 年度财务审计报告》。

    二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度董

事会工作报告》；

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公


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司 2020 年度董事会工作报告》。

    三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度利

润分配议案》；

    董事会同意公司以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 843,770,965 股为

基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.25 元（含税），不送股也不进行资

本公积金转增股本。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2020
年年度股东大会审议。此议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
    四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事 2020

年度述职报告》；

    具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公

司独立董事 2020 年度述职报告》。

    五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内

部控制自我评价报告》；

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    具体内容请查阅公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重庆渝开发股份有限公司

2020 年度内部控制自我评价报告》（2021-017）。

    六、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事长

2020 年度薪酬的议案》；

    董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议通过公司董事长 2020

年度的薪酬标准，公司董事长王安金回避对该事项的表决。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2020

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年年度股东大会审议。

    具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公

司 2020 年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬

情况”。

    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司高管人

员 2020 年度薪酬的议案》；

    董事会同意薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员

2020年度的薪酬标准。由于公司董事、总经理艾云，董事、副总经理李尚

昆在公司按高管人员获取薪酬，因此回避了对该事项的表决。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公

司 2020 年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬

情况”。

    八、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度

报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》；

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    具体内容请查阅公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公

司 2020 年年度报告全文》（2021-015）及《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020

年年度报告摘要》（2021-016）。

    九、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2020

年年度股东大会的议案》。

    董事会同意于 2021 年 6 月 10 日下午 2:30 时在重庆市渝中区中山三

路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2020 年年度股东大会。
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    具体内容请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东

大会的通知》（2021-018）。



    特此公告



                                    重庆渝开发股份有限公司董事会

                                           2021 年 3 月 26 日




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