证券代码：000514        证券简称：渝开发       公告编号：2021—013
债券代码：112931        债券简称：19 渝债 01


                       重庆渝开发股份有限公司
                   第九届监事会第五次会议决议公告
   重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会

议通知于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式告知全体监事。2021 年 3 月 24 日，

会议在公司会议室召开。会议由监事会主席朱江先生主持，应到监事 3 人，

实到 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会

议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

   一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度财

务决算报告》；

   公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2020

年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

   二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利

润分配议案》；

   公司 2020 年度的利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本

843,770,965 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金 0.25 元（含税），不

送股也不进行资本公积金转增股本。

   本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

   三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年年度

报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》；

   经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规
                                   1
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

   四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度监

事会工作报告》；

   报告期内，公司监事会认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，

严格审阅公司财务报告，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进

行监督，充分发挥监事会的监督作用，切实有效地维护了股东、公司和员工

的合法权益。2020 年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会

2020 年工作情况。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，具体内容请查阅

公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司 2020 年度监事会工作

报告》。

   五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司 2020

年年度报告出具的审核意见》；

   经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2020 年年度报告的程序

符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《监事会对公司内

部控制自我评价报告的审核意见》；

   公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求，结合自身的实际

                                   2
情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司各

项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、

合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。监事会认为,公司内

部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

   七、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会

主席 2020 年度薪酬的议案》

   监事会主席朱江先生回避对本议案的表决。

   本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

   具体内容请查阅公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司

2020 年年度报告全文》“第九节 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。



   特此公告



                                  重庆渝开发股份有限公司监事会

                                        2020 年 3 月 26 日




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