公司独立董事 2020 年度述职报告

    本人作为重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

在 2020 年里，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指

导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司内部控制指引》

《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规章的规定，

忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权

利，积极出席了 2020 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。

现将 2020 年度的工作情况报告如下：
     一、 出席会议情况
    我作为公司独立董 事的任期至 公司第九届董 事会董事就 任之日
（2020 年 4 月 24 日），2020 年度公司第八届董事会共召开 4 次董事会，
我参加会议的情况如下：
独立董   应参加董 亲 自 出 委 托 出     缺席    出席股东
                                                           备     注
事姓名   事会次数   席次数   席次数     次数    大会次数
曹国华      4          4        0        0          0

     我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董
事会的各项议案均投了赞成票。
     二、发表独立意见情况

    2020 年度，我根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，

对 2019 年年度关联方资金占用和对外担保、利润分配、内控自我评价报

告、公司高管人员薪酬考核、聘请审计机构、董事会任期换届选举等事

项进行了独立审议，并发表了独立意见。

    1、2020 年 3 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审

议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2019 年度董事会工作报


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告》《公司 2019 年度利润分配议案》《公司独立董事 2019 年度述职报告》

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《关于公司高管人员 2019 年度

薪酬的议案》《公司 2019 年年度报告全文》及《公司 2019 年年度报告摘

要》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审

计和内控审计单位的议案》《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

我对公司关联方资金占用和对外担保、利润分配方案、内部控制自我评

价报告、高管年度薪酬发表了独立意见，并对聘任 2020 年度财务审计和

内控审计单位进行了事前认可并发表了独立意见。

    2、2020 年 4 月 7 日，公司召开第八届董事会第三十次会议，审议通

过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事

会换届选举独立董事的议案》。我对由公司控股股东和公司董事会提名的

公司第九届董事会董事候选人资格、提名方式、岗位职责胜任情况发表

了独立意见。
    三、参与董事会专门委员会工作情况

    1、作为公司第八届董事会战略委员会委员，时刻关注国家方针政策

和公司的经营发展方向，及时了解公司“十三五”规划的完成情况并对

公司未来发展战略提出设想和建议，发挥了战略性的监控和指导作用。

    2、作为第八届董事会提名委员会主任委员，严格遵照《公司董事会

提名委员会工作制度》，积极参与专业委员会的日常工作，认真负责、勤

勉诚信的态度忠实履行职责。对换届董事成员的选择标准和程序提出建

议，并对董事候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保障董事会

成员的选定符合相关规则和企业发展的需要。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    1、日常工作情况

    2020 年度任期内，我充分发挥公司董事会专业委员会和独立董事的
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作用，作为公司董事会下属专业委员会的委员，利用金融、管理等专业

知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司利润分

配、高管人员的年度考核、年度审计、董事会任期换届等一系列重大事

项进行了有效的审查和监督，按照有关规定针对必要事项发表了独立意

见。
       2、现场调查情况

       2020 年度任期内，我利用参加董事会的机会及其他时间，对公司的

经营情况进行了解。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司

有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，发挥

了独立董事的职责。对于需经董事会决策的重大事项具体内容，如业务

发展情况、关联交易、财务运作情况、风险控制、换届选举方面，详细

询问有关情况并在董事会上充分发表意见，有力地促进了董事会决策的

科学性和客观性。

       3、公司信息披露情况

       报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、

法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完

整地做好信息披露，未出现任何差错。

       4、对公司的治理活动的监督

       2020 年度任期内，公司进一步健全和完善公司制度，确保公司生产

经营管理等各项工作都有章可循。各项制度均得到了有效贯彻执行，保

证了公司正常的生产经营，对公司规范的运作和健康的发展起到了很好

的支撑和促进作用。2020 年度，对照《重庆市市属国有企业章程指引》，

公司对《公司章程》进行了相应修订。

       5、落实保护社会公众股股东合法权益方面

       （1）对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披
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露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获

得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会

公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投

资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对

公司的了解与认同。

    （2）在公司 2019 年年报编制和披露的过程中，认真听取公司管理

层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解和掌握公司

2019 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅年报相关资料，

并与会计师进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况，切

实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

    （3）2020 年度任期内，对提交董事会审议的议案，我认真查阅相

关文件资料，独立、客观、审慎地行使表决权，并对必要事项发表独立

意见。积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作，维护全体投资者的

利益。

    6、自身学习情况

    认真阅读了公司定期发送的资本市场及行业相关资讯，及时掌握最

新的相关法律法规和规章制度。
    五、其他工作
    1、本人未有提议召开董事会情况发生。
    2、本人未有提议重新聘任或解聘会计师事务所情况发生。
    3、本人未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    4、报告期内，公司为独立董事提供了必要的工作条件，对独立董事
各项工作的开展给予了大力的配合，我也能保证充足的时间履行职责，
坚持在董事会召开之前认真审阅议案资料，在董事会上充分发表审阅意
见，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。


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以上是我 2020 年度任期内履行职责情况的汇报。




                                      独立董事：曹国华
                                         2021年3月26日




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