证券代码：000514        证券简称：渝开发       公告编号：2021-055
债券代码：112931        债券简称：19 渝债 01


              重庆渝开发股份有限公司
          第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2021 年 11

月 26 日以书面方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十八

次会议的通知。2021 年 11 月 30 日，会议以通讯方式如期召开。会议应

到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公

司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下

议案：
    一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制

定公司<合规管理办法>的议案》；

    二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制

定公司<总法律顾问制度>的议案》；

    三、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘

任公司总法律顾问的议案》；

    根据公司总经理艾云先生提名，董事会同意聘任谢勇彬先生为公司

总法律顾问。（谢勇彬简历附后）

    四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于延

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续重庆市（南岸）会展专项资金暨关联交易的议案》;

    董事会同意：延续“重庆市（南岸）会展专项资金政策”一年，2021

年继续按原出资比例出资（市商务委、南岸区政府、重庆城投（含本公

司）出资比例分别为 2:1:1），其中重庆城投出资额为不超过 200 万元/

每年（含本数，下同），本公司出资额为不超过 300 万元/每年。

    由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根

据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事

王安金回避表决。

    独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联

交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，

无需提交公司股东大会审议。

    五、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召

开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于 2021 年 12 月 17 日（星期五）下午 2：30 在重庆市

渝中区中山三路 128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2021 年第五次临

时股东大会。



    特此公告



                               重庆渝开发股份有限公司董事会

                                        2021 年 12 月 1 日


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    谢勇彬简历

    谢勇彬，男，汉族，1977 年 6 月出生，大学本科，工学学士，中

共党员，具有司法执业资格、董事会秘书资格。曾任建设工业集团技术

员；重庆树深律师事务所律师、公司业务部部长、非诉讼部部长；重庆

渝开发股份有限公司法律审计部经理、总经理办公室主任、法务内控部

经理、发展计划部经理、董事会办公室主任、总经理助理；重庆捷兴置

业有限公司监事；重庆祈年房地产开发有限公司董事；重庆诚投再生能

源发展有限公司监事；重庆朗福置业有限公司副总经理。现任重庆渝开

发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。




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