证券代码：000514         证券简称：渝开发       公告编号：2021-066
债券代码：112931         债券简称：19 渝债 01
              重庆渝开发股份有限公司
          第九届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。

    重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会 2021 年 12

月 24 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第九届董事会第二十
次会议的通知。2021 年 12 月 30 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128
号投资大厦 27 楼会议室以现场结合通讯方式如期召开。会议应到董事
6 人，实到 6 人，经半数以上董事共同推举，会议由董事艾云先生主持，
部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公
司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议

并通过了如下议案：
    一、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事长的议案》；

   会议选举艾云先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次会议决
议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
    二、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补

选专业委员会委员的议案》；
   根据公司提名委员会提名，选举艾云先生为公司提名委员会委员，
任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。

   经公司战略委员会选举，艾云先生为战略委员会主任委员，任期自


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本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。
    三、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘

任公司总经理的议案》；
   根据公司董事长艾云先生提名，同意聘任罗异先生为公司总经理，
任期自本次会议决议作出之日起至公司第九届董事会届满之日。

    四、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选
举公司董事的议案》；
    根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东重
庆市城市建设投资（集团）有限公司提名罗异先生（简历附后）为公司
第九届董事会董事候选人。候选人的当选条件、选择程序经董事会提名
委员会审查通过，自公司股东大会审议批准之日起至公司第九届董事会
届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行审议。
    上述一、三、四议案公司独立董事认真核实了资料，对选举董事长、
选举董事及聘任公司总经理发表了独立意见。
    五、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调
整向控股股东重庆城投借款利率的议案》；
    董事会同意将向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司借
款人民币 6.85 亿元的借款利率由执行人民银行最新公布的一年期（含
一年）贷款基准利率，调整为借款利率执行全国银行间同业拆借中心最
近一次公布的一年期 LPR，如遇全国银行间同业拆借中心调整同期贷款
市场报价利率，利率于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报


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价利率调整日进行调整。
    由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。公

司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交
易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公
司向重庆城投借款 6.85 亿元事项按本次利率调整后提交公司 2022 年第

一次临时股东大会审议。
    六、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会同意于 2022 年 1 月 18 日（星期二）上午 10：00 在 重庆市
南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101 会议室召开公司 2022
年第二次临时股东大会。
    特此公告

                                重庆渝开发股份有限公司董事会

                                         2021 年 12 月 31 日




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    附 1、艾云先生简历
    艾云，男，汉族，1969 年 4 月出生，大学本科学历，高级工程师，

中共党员。曾任中建一局华中建设有限公司重庆分公司总经理助理、副
总经理，广厦重庆一建技术质量部副经理，重庆市建筑管理总站进出管
理科科员，重庆市建筑管理总站建筑劳务管理科科长，重庆市建筑管理

总站副站长，重庆市城乡建设委员会建筑管理处副处长，重庆市城市建
设综合开发管理办公室项目管理处处长，重庆市建设工程施工安全管理
总站正处级领导干部、重庆渝开发股份有限公司党委副书记、总经理。

现任重庆渝开发股份有限公司党委书记、第九届董事会董事。
    艾云先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管
理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股
票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    2、罗异先生简历
    罗异，男，1974 年 4 月出生，大学本科，高级经济师。曾任重庆
市城市建设投资公司财务部干事、投融资部副经理；重庆市城市建设投
资(集团)有限公司投融资部经理、财务部部长、股权管理部部长、副总
会计师；重庆渝开发股份有限公司副总经理、党委委员、重庆药品交易
所股份有限公司董事、中交航空港有限公司董事、重庆港九股份有限公
司董事。现任渝中区人大代表、渝中区人大财经专委会委员、渝中区人


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民代表大会财政经济委员会副主任委员、重庆兴农融资担保集团有限公
司董事、重庆渝开发股份有限公司党委副书记。

    罗异先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管
理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股

票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




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