证券代码：000514        证券简称：渝开发    公告编号：2022-028
债券代码：112931        债券简称：19 渝债 01


                重庆渝开发股份有限公司
          关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：公司 2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：2022 年 6 月 1 日，公司第九届董事
会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的
议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期和时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）上午
10:00；
    （2）网络投票时间：2022 年 6 月 22 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25，
9:30－11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2022 年 6 月 22 日上午 9:15—下午 3:00。
    5、会议召开方式：
    （1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的

                                 1
表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的
表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
    （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 16 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览
中心会议中心 101 会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议议题提案编码及名称
                                                           备注
提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏

                                                         目可以投票

   100     总议案：所有提案                                 √
  1.00     《公司 2021 年度财务报告》                       √
  2.00     《公司 2021 年度董事会工作报告》                 √
  3.00     《公司 2021 年度监事会工作报告》                 √
  4.00     《公司 2021 年度利润分配议案》

  5.00     《关于公司董事长 2021 年度薪酬的议案》           √
  6.00     《关于公司监事会主席 2021 年度薪酬的议案》       √


                                   2
           《公司 2021 年年度报告全文》及《公司 2021 年年度
  7.00                                                         √
           报告摘要》

    特别提示：根据《公司章程》规定，议案 4.00 需特别表决，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    （二）披露情况
    上述议案 1.00、2.00、4.00、5.00、7.00 已经公司 2022 年 3 月 24 日
召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过，上述议案 3.00、6.00 已
经公司 2022 年 3 月 24 日召开的第九届监事会第九次会议审议通过。具
体内容详见 2022 年 3 月 26 日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 刊登的 2022-005，2022-006，
2022-007、2022-008 号公告）。
    四、会议登记等事项
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业
执照复印件、持股凭证和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，
还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
    2、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身
份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托
书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
    3、异地股东登记：可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
在 2022 年 6 月 21 日下午 5：30 点前送达或传真至公司），不接受电话
登记。
    4、登记时间： 2022年6月17日及6月20日-6月21日上午9：30-11：30，
下午2：00-5：30。
    5、登记地点：重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 2810A 室
    6、会议联系方式


                                   3
    联 系 人：谌 畅、吴 静
    联系电话：023-63856995
    联系传真：023-63856995
    联系部门：重庆渝开发股份有限公司董事会办公室
    邮     编：400015
    7、出席会议股东或代理人的食宿及交通费用自理。
    8、授权委托书（见附件2）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程（见附件 1）。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十一次会议决议；
    2、公司第九届董事会第二十四次会议决议；
    3、公司第九届监事会第九次会议决议。




    特此公告


                                     重庆渝开发股份有限公司董事会
                                            2022 年 6 月 2 日




                                 4
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一．   网络投票的程序

    1. 投票代码为“360514”，投票简称为“开发投票”。

    2. 填报表决意见

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 6 月 22 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下

    午 1:00-3:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统投票时间为 2022 年 6 月 22 日上午 9:15—下午 3：00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2：
                     重庆渝开发股份有限公司
                  2021年年度股东大会授权委托书


    兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席重庆渝开发股份有限公司

2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

    本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见如下：

                                                备注       同意   反对   弃权
提案
                    提案名称                该列打勾的栏
编码
                                              目可以投票
 100    总议案：所有提案                         √

 1.00   《公司 2021 年度财务报告》               √

 2.00   《公司 2021 年度董事会工作报告》         √

 3.00   《公司 2021 年度监事会工作报告》         √

 4.00   《公司 2021 年度利润分配议案》           √

        《关于公司董事长 2021 年度薪酬
 5.00                                            √
        的议案》

        《关于公司监事会主席 2021 年度
 6.00                                            √
        薪酬的议案》

        《公司 2021 年年度报告全文》及           √
 7.00
        《公司 2021 年年度报告摘要》
 如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其
行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以
 委托人姓名：
 委托人身份证号码：
 委托人股东账号：
 委托人持有股份的性质：
 委托人持股数：                        股


                                        6
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                   7