江苏四环生物股份有限公司总经理工作细则
                                  第一章 总则

    第一条 为了促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策执

行的正确性、合理性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》规定，特制定

总经理工作细则。

    第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，诚信和勤勉的履

行职务。

    第三条 本细则对公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员有约束力。

                      第二章 经理组成、任职条件与聘用程序

    第四条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人等。

    第五条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。副总经理、财务负责人等高级管理

人员由总经理提名，报董事会批准后聘任或解聘。

    第六条   有下列情形之一的，不能担任公司的总经理：

    （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏市场经济秩序，被判处刑罚，执行

期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

    （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有

个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

    （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人

责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

    （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员；

    （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    第七条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

    第八条 公司总经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行。

任何组织和个人不得干预公司对总经理聘任。

    第九条 公司应尽可能采取公开、透明的方式，从境内外人才市场选聘经理人员，并充

分发挥中介机构的作用。
    第十条 公司应和总经理签订聘任合同，明确双方的权利和义务关系。总经理、财务负

责人及其他高级管理人员聘期届满前辞职，应提前 30 天书面通知董事会，合同另有约定的

除外。董事会有权决定是否批准，董事会未批准而擅自离职的，公司有权追究其责任。

    第十一条 经理的任免应发行法定程序，并向社会公告。

                                 第三章 职责与分工

    第十二条 总经理负责主持公司生产经营管理工作，其他高级管理人员协助总经理工

作，分工负责、各司其职。

    第十三条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

    （二）组织拟订公司发展战略；

    （三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

    （四）拟订公司内部管理机构设置方案；

    （五）拟订公司基本管理制度；

    （六）制订公司的具体规章；

    （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

    （八）根据法律、行政法规、部门规章、交易所规则等相关规定和《公司章程》的规定，

无须股东大会、董事会审议通过的关联交易和购买、出售资产事项，由总经理批准后执行；

    （九）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

    （十）提议召开董事会临时会议；

    （十一）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

    非董事总经理应列席董事会会议。

    总经理在行使上述职权时，可根据工作分工，分别授权具体分管的高级管理人员行使部

分职权。

    第十四条 副总经理等高级管理人员对总经理负责，具体职责如下：

    （一）在总经理领导下开展工作，总经理外出时受总经理委托代行总经理职责；

    （二）根据国家政策、法令和总经理的指示，做好自己分管的工作；

    （三）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司各个时期（季、月

度）的工作计划，对公司的投资项目负责调查和论证，经总经理办公会讨论决定后组织实施；

    （四）经常深入基层，走向市场，收集资料，掌握信息，向总经理或总经理办公会汇报
工作，提出具体工作计划及建议；

    （五）完成总经理交办的其它工作。

    第十五条 财务负责人对总经理负责，具体职责如下：

    （一）对公司财务管理工作统一领导，全面负责；

    （二）根据国家有关法规，制度的规定，拟订公司财务管理制度规范，拟订财务机构设

置方案；

    （三）审核公司重要的财务会计事项；

    （四）组织公司年度预算的编制工作，定期检查各职能部门经营指标完成情况和财务预

算的执行情况；

    （五）协调各职能部门、基层单位与财务部门的关系；

    （六）负责联络、协调公司与工商、税务等部门的工作。配合会计师事务所组织公司财

务报表审计工作；

    （七）接受内部审计监督；

    （八）参加经理办公会议，向总经理或经理办公会议汇报工作；

    （九）向总经理提交财务分析报告，提出改善生产经营的建议；

    （十）参与投资项目的可行性论证工作并负责新项目的资金保障；

    （十一）指导、检查、监督各分公司、子公司的财务工作；

    （十二）审核公司员工的差旅费、业务活动费以及总经理授权的一切行政费用；

    （十三）提出公司年终利润分配方案、资本公积金转增股本方案；

    （十四）列席董事会会议，向董事会汇报工作等。

    第十六条 总经理及其管理层对关联事项应主动回避。总经理及其管理层对涉及与自己

有关联关系的交易时应主动向董事会或总经理说明情况，并申请回避。

                               第四章 总经理办公会议

    第十七条 总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大经营管理活动决

策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保总经理决策科学、合理，最大限度降低

决策风险的经营管理会议。

    第十八条 经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可委托一名副总

经理主持。总经理办公会由公司高级管理人员参加；根据需要也可通知其他相关人员参加。

    第十九条 经理办公会议分为例会和临时会议。例会每月召开一次，节假日顺延；临时
会议可根据公司业务需要随时召开。

    第二十条 每月的经理办公例会，由参会者分别汇报主管工作的情况，分析上月公司生

产经营活动情况，研究制定公司的当月经营管理工作。

    第二十一条 当需要对下列日常生产经营活动作出决定时，可即时召开经理办公会议：

    （一）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划的方案；

    （二）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；

    （三）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券等建议方案；

    （四）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

    （五）拟订公司员工工资和奖惩方案，拟订年度用工计划；

    （六）拟订公司基本管理制度；

    （七）根据董事会决议事项，研究制定公司经营管理实施方案；

    （八）根据董事会审定的年度生产计划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的

额度计划内，研究决定公司贷款事项；

    （九）在董事会授权额度内，研究决定法人财产的处置和固定资产的购置；

    （十）在董事会授权额度内，研究决定公司大额资金的调度；

    （十一）研究决定公司各部室负责人的任免；研究决定公司员工的聘用、升级、加薪、

奖惩与辞退；

    （十二）总经理认为需要提交总经理办公会议讨论的议题；

    （十三）需对外签订重大合同时。

    第二十二条 经理办公会议的召开程序：

    （一）总经理根据各方面情况和工作需要及高管人员的建议确定会议议题、内容、参会

人员、时间、地点；

    （二）按照会议议题，由总经理办公室负责通知应参会人员；

    （三）总经理不得在讨论展开前先发表倾向性或导向性的意见，而应在充分听取各方面

意见的基础上，参考参会人员表态意见，进行最终决定，并形成会议纪要。总经理的决定与

参会人员的意见不一致时，应在会议纪要中阐明总经理的决定依据。会议纪要由总经理办公

室负责保存；

    （四）总经理办公会议对所议事项出现重大分歧，总经理有义务将该事报告董事长，并

视情况是否提议召开董事会会议研究决定；
    （五）会议纪要由总经理签发，并发送有关领导和部门；

    （六）总经理要定期对会议决定催办落实情况进行检查。对出现的问题提出改进意见和

建议。

    第二十三条 总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总经理提交

董事会审议。总经理职权范围内的事项，由总经理办公室或总经理指定的其他高级管理人员

具体落实。

    第二十四条 总经理办公室负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理会议

纪要等工作。

                              第五章 投资决策权限

    第二十五条 总经理重大经营管理事项的决策权限。

   （一）总经理运用公司资金的权力限于公司最近一期经审计净资产的 10%以下，超过该

数额的，需由董事会决定；

   （二）总经理决定与关联自然人达成的总额低于 30 万元、与关联法人达成的总额低于

300 万元，且低于公司最近一期经审计净资产值 0.5%的关联交易，超过该数额的，需由董事

会决定。

    总经理无权决定公司的对外担保、委托理财事项。

    第二十六条 总经理在行使上述职权时，可根据工作分工，分别授权具体分管高级管理

人员行使部分职权。

                                第六章 报告制度

    第二十七条 总经理对董事会负责，应当每季度定期或不定期向董事会和监事会报告公

司的经营情况。根据董事会和监事会的要求，随时向董事会和监事会报告日常生产经营情况

包括重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况及运用效果等。

    第二十八条 总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会和监事会认为需要以

书面方式报告的，应以书面方式报告。

                                  第七章 附则

    第二十九条 本工作细则未尽事宜以董事会授权为执行依据。

    第三十条 本工作细则经公司董事会批准后实施，并由董事会负责解释。