江苏四环生物股份有限公司战略委员会实施细则
                                   第一章 总则

    第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决

策科学性，提高重大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《上市公司治理

准则》等相关规定，制定本细则。

    第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会

负责。

                                 第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

    第四条 战略委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一

提名，由董事会选举产生。

    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有

委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条、第四条规定

补足委员人数。

    第七条 战略委员会可下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副

组长 1-2 名。

                                 第三章 职责权限

    第八条 战略委员会的主要职责权限：

    （一）研究公司长期发展战略，并提出建议；

    （二）研究公司重大投资决策，并提出建议；

    （三）检查发展战略实施情况；

    （四）董事会授权的其他事宜。

    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

                                 第四章 决策程序

    第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的

资料：

    （一）由公司管理层提交的公司发展战略草案及相关资料；

    （二）由公司有关部门或子公司的负责人上报重大投资、资本运作、资产经营项目的意
向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

    （三）由投资评审小组进行评审，签发书面意见后，向战略委员会提交正式提案。

    第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交

董事会，同时反馈给投资评审小组。

                                 第五章 议事规则

    第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，于会议召开五日前通知全体委员。会议

由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表

决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况下可采用通讯方

式表决。

    第十五条 董事会秘书须列席战略委员会会议，投资评审小组组长、副组长可列席战略

委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事、及其他高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请独立的第三方专业机构或专家为其决策提供

专业意见，费用由公司支付。

    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法

律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议

记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

                                   第六章 附则

    第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规

则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、

《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》

的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。

    第二十三条 本细则自公司董事会决议通过之日起施行。