江苏四环生物股份有限公司提名委员会实施细则
                                   第一章     总则

    第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理

结构，根据《上市公司治理准则》等相关规定，制定本细则。

    第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会

负责。

                               第二章       人员组成

    第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。

    第四条 提名委员会委员由董事长、或二分之一以上独立董事、或全体董事的三分之一

提名，由董事会选举产生。

    第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员

会工作；主任委员在提名委员会委员内选举产生。

    第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有

委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条、第四条规定

补足委员人数。

    第七条 提名委员会可下设提名工作小组，负责广泛搜寻拟提名的备选人才，并进行初

步考察以及会议组织等工作。

                               第三章       职责权限

    第八条 提名委员会的主要职责权限：

    （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提

出建议；

    （二）根据相关法律法规，研究董事、总经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出

建议；

    （三）广泛搜寻合格的董事、总经理人员的人选；

    （四）对董事、总经理人员的候选人进行审查并提出建议；

    （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

    （六）董事会授权的其他事宜。

    第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

    第十条 提名委员会对工作小组提供的人选和考察材料进行审议，提出聘任董事和总经
理的建议人选，提交董事会进一步审议。控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充

分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事、经理人选。

                                第四章 决策程序

    第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究

公司的董事、总经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会

通过，并遵照实施。

    第十二条 董事、总经理人员的选任程序：

    （一）提名工作小组初选；

    1、提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新聘人员的需求情况，并

形成书面材料；

    2、提名委员会可在公司和子公司内部以及人才市场等广泛搜寻合适的新聘人选；

    3、搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材

料；

    4、征求被提名人对提名的同意，否则不能将其列入候聘人选；

    （二）召集提名委员会会议，根据董事、总经理人员的任职条件，对初选人员进行资格

审查；

    （三）在聘任新的总经理人员前一至两个月，向董事会提出新聘人选的建议和相关材料；

在选举新的董事人员前一至两个月，通过董事会向股东大会提交新聘人选的建议和相关材

料；

    （四）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

                                第五章 议事规则

    第十三条 提名委员会召开会议，应于会议召开五日前通知全体委员。会议由主任委员

主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。

    第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票

表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

    第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，特殊情况下可采用通讯方

式表决。

    第十六条 董事会秘书须列席提名委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事、总经理

及其他高级管理人员列席会议。
    第十七条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法

律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第十八条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议

记录由公司董事会秘书保存。

    第十九条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

    第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

                                   第六章 附则

    第二十一条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规

则》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》、

《董事会议事规则》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》

的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

    第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。

    第二十三条 本细则自公司董事会决议通过之日起施行。