股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物        公 告 编 号 ： 临 -2014-07 号



                          江苏四环生物股份有限公司

                        第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2014 年 3 月 6 日在本公司会议室召开第七届董事会第二次会议。本公司于

2014 年 2 月 24 日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到 6 名，

实到 6 名，分别为孙国建、江永红、程度胜、史兆俊、卢青、徐小娟。本次会议

符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议：

    一、审议并通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司（以下

简称“北京四环”）拟通过银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币 11,000

万元的议案。

    北京四环于 2013 年 3 月 28 日在江苏江阴新桥签署委托贷款委托协议，委托

江苏江阴农村商业银行新桥支行贷款 9,000 万元给江苏大自然环境建设集团有

限公司（以下简称江苏大自然），用于江苏大自然资金周转。委托贷款期限为一

年，委托贷款年利率 6.96%，期限为 2013 年 3 月 28 日至 2014 年 3 月 27 日。

    由于该笔委托贷款即将到期，经与江苏大自然协商达成一致，对方将提前归

还该笔贷款。为提高公司资金使用效率，发挥资金最大效用，根据目前公司运营

和资金情况，北京四环拟通过江苏江阴农村商业银行新桥支行向江阴金瑞织染有

限公司发放委托贷款，金额为 11,000 万元，委托贷款年利率 7.02%，期限为 1

年。本次贷款经双方协商后可提前归还。该议案尚需公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过了关于修订《公司章程》的议案。

    根据中国证监会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——

上市公司现金分红》的规定及相关内控要求，公司修订了《公司章程》相关条款。

修订内容详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏四

环生物股份有限公司章程修正案》。该议案尚需公司股东大会审议通过。

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    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》

的议案。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    四、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》

的议案。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规

则》的议案。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    六、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司审计委员会实施

细则》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    七、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司提名委员会实施

细则》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    八、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司薪酬与考核委员

会实施细则》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    九、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司战略委员会实施

细则》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    十、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司财务会计管理制度》

的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票


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    十一、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司总经理工作细则》

的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     十 二 、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会秘书工

作细则》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     十 三 、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司对外投资管理制度》

的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     十 四 、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司对外担保管理

制度》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     十 五 、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司关联交易管理

制度》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     十 六 、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司货币资金管理

制度》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     十 七 、审议并通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司工程项目管理

制度》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     十 八 、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司固定资产管理制度》

的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     十 九 、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司无形资产管理制度》

的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二 十 、审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司人力资源管理制度》


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的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二 十 一 、 审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司投资者关系管

理办法》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     二 十 二 、 审议并通过了关于修订《江苏四环股份有限公司对子公司管理

办法》的议案。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二十三、审议并通过了关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案；

    详细内容见刊登在 2014 年 3 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关

于召开 2014 年第二次临时股东大会通知》。




     特此公告。




                                           江苏四环生物股份有限公司董事会

                                                             2014 年 3 月 6 日




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