股票代码：000518         股票简称：四环生物          公告编号：临-2014-12 号



                    江苏四环生物股份有限公司

                2014 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2014 年 3 月 24 日

        召开地点：本公司会议室

        召开方式：现场投票

        召集人：本公司第七届董事会

        主持人：孙国建董事长

    会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

    2、出席会议的总体情况：

    股东（代理人）2 人、代表股份 59,633,388 股、占上市公司有表决权总股份

的 5.79%。

    公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师

列席会议。

二、提案审议情况

    本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

    （一）、审议通过了关于公司全资子公司北京四环生物制药有限公司拟通过

银行向江阴金瑞织染有限公司提供贷款人民币 11,000 万元的议案；

    （同意股 59,633,388 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股 0

股；弃权股 0 股）

    （二）、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；


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    （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0

股；弃权股0股）

    （三）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司董事会议事规则》

的议案；

    （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0

股；弃权股0股）

    （四）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司独立董事制度》

的议案；

    （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0

股；弃权股0股）

    （五）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司股东大会议事规

则》的议案；

    （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0

股；弃权股0股）

    （六）、审议通过了关于修订《江苏四环生物股份有限公司监事会议事规则》

的议案；

    （同意股59,633,388股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0

股；弃权股0股）

三、律师出具的法律意见

   本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师王长平、聂梦龙对大会的

召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意

见书。法律意见书认为：公司 2014 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符

合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人

员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股

东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏四环生物股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2014年第二次临时股东大会法律意见书。


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   特此公告。




                                        江苏四环生物股份有限公司

                                                 2014 年 3 月 24 日




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