股票代码：000518            股票简称：四环生物         公告编号：临-2014-18 号




                      江苏四环生物股份有限公司

                   第七届监事会第三次会议决议公告

    江苏四环生物股份有限公司第七届监事会第三次会议于2014年4月15日以电话

方式通知了全体监事，会议于2014年4月27日在本公司会议室召开，会议应到监事3

人，分别为郭晓松、赵小花、张日波。实到3人。会议符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，会议由监事会主席郭晓松主持，经与会监事审议，通过如下决议：

    一、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2013 年度财务决算报告》；

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2013 年度利润分配预案》；

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股东

的净利润为-70,713,027.60 元，期末未分配利润为-418,498,130.12 元，母公司期

末未分配利润为-422,534,944.35 元。不具备利润分配的条件。

    公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。


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    五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》；

    监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

    公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审阅，监事会认为公司内

部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，对《公司内部控制

自我评价报告》无异议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。



    特此公告。



                                                 江苏四环生物股份有限公司监事会

                                                               2014 年 4 月 27 日




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