四环生物：2013年度股东大会决议公告2014-05-24
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2014-22 号
江苏四环生物股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
特别提示：
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014 年 5 月 23 日
召开地点：本公司会议室
召开方式：现场投票
召集人：本公司第七届董事会
主持人：江永红董事
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。
2、出席会议的总体情况：
股东（代理人）2 人、代表股份 19,633,388 股、占上市公司有表决权总股
份的 1.91%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师
列席会议。
二、提案审议情况
本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
1、审议通过了《2013 年年度报告全文及摘要》；
（同意股 19,633,388 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股
0 股；弃权股 0 股）
2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；
（同意股 19,633,388 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股
0 股；弃权股 0 股）
3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》；
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（同意股 19,633,388 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股
0 股；弃权股 0 股）
4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度归属于上市公司股
东的净利润为-70,713,027.60 元，期末未分配利润为-418,498,130.12 元，母公
司期末未分配利润为-422,534,944.35 元。不具备利润分配的条件。
公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
（同意股 19,633,388 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股
0 股；弃权股 0 股）
5、审议通过了聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年财
务报告及内部控制审计机构；
（同意股 19,633,388 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股
0 股；弃权股 0 股）
6、审议通过了《公司董事、监事及高管人员 2013 年度报酬》；
（同意股 19,633,388 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股
0 股；弃权股 0 股）
7、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
（同意股 19,633,388 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股
0 股；弃权股 0 股）
8、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》；
（同意股 19,633,388 股，占出席会议所有股东所持表决权的 100%；反对股
0 股；弃权股 0 股）
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师王长平、聂梦龙对大会的
召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意
见书。法律意见书认为：公司 2013 年度股东大会的召集和召开程序符合法律、
法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、
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召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成
的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏四环生物股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2013年度股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2014 年 5 月 23 日
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