股 票 代 码 ： 000518       股票简称：四环生物        公 告 编 号 ： 临 -2014-38 号



                          江苏四环生物股份有限公司

                        第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏


    2014 年 10 月 29 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开第七届董事

会第七次会议。本公司于 2014 年 10 月 20 日以通讯等方式发布了召开董事会的

通知。出席会议董事应到 6 名，实到 6 名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢

青、徐小娟，史兆俊。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成

的决议合法、有效。

    经与会董事审议，通过以下决议：

    一、审议并通过了《委托贷款管理制度》；

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司委托

贷款管理制度》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、审议并通过了关于会计政策变更的议案；

    公司董事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况

和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合

公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

    具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮

资讯网上的《江苏四环生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、审议并通过了《2014 年三季度报告全文及正文》；

    表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票

    董事史兆俊反对，理由是：对新疆爱迪新能源科技有限公司的经营管理决策

和设备采购合同存异议。




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     特此公告。




                                         江苏四环生物股份有限公司董事会

                                                       2014 年 10 月 29 日




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