四环生物:2014年第一次临时董事会决议公告2014-11-11
股 票 代 码 : 000518 股票简称:四环生物 公 告 编 号 : 临 -2014-42 号
江苏四环生物股份有限公司
2014 年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏
2014 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开 2014 年第一次
临时董事会会议,公司于 2014 年 11 月 5 日以电话、电子邮件方式发布了召开董
事会的通知。出席会议董事应到 6 名,实到 5 名,分别为孙国建、程度胜、江永
红、卢青、徐小娟,董事史兆俊先生未出席本次会议,也未委托他人代为表决。
公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》有关规定,形成的决议合法、有效。经与会董事审议,通过以下决议:
一、审议并通过了《江苏四环股份有限公司存货管理制度》;
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江苏四环股份有限公司存货管理
制度》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议并通过了《江苏四环股份有限公司低值易耗品管理办法》;
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江苏四环股份有限公司低值易耗
品管理办法》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
三、审议并通过了《江苏四环股份有限公司关于加强公司文化建设管理的规
定》;
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《江苏四环股份有限公司关于加强
公司文化建设管理的规定》。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会
2014 年 11 月 10 日
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